суббота, 21 сентября 2019 г.

Руководство КП “Плесо” могло присвоить 8,5 млн гривен через фиктивные фирмы

Руководство КП “Плесо” могло присвоить 8,5 млн гривен через фиктивные фирмы

Столичная прокуратура считает, что должностные лица КП “Плесо” присваивают бюджетные деньги путем “сотрудничества” с ООО “Эксплуатационная компания №1”. В рамках уголовного производства по факту возможного присвоения средств было установлено, что бюджет столицы потерял порядка 8,5 млн гривен: эти деньги могли быть выведены через фирмы с признаками фиктивности.

Как стало известно KV, определением от 2 июля 2019 года Подольский районный суд разрешил прокурорам Киевской местной прокуратуры №7 (Подольский район) временный доступ к документам, которые находятся во владении ООО “Эксплуатационная компания №1” (*) (дело №758/8215/19).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как указано в материалах дела, 12 марта 2019 года Киевской местной прокуратурой №7 в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №42019101070000106 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица КП “Плесо” (**), используя процедуру публичных закупок, с помощью ООО “Эксплуатационная компания №1” осуществляют присвоение средств городского бюджета. Полученные средства ООО “Эксплуатационная компания №1” перечислило субъектам предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, а именно: ООО СГ “Вавилон” (***), ООО “Торговая Группа Каста” (****), ООО “Мариупольская ТЭК” (*****), ООО “Бардо Групп” (******), ООО “Уран Горбуд” (*******), ООО “Инпром-Харьков” (********), ООО “Инекс Трейдинг” (*********), ООО “Вегас Строй” (**********), ООО “Аверс Профит” (***********).

Выдержка из материалов дела

По мнению следствия, таким образом могли быть присвоены около 8,5 млн гривен. 

Отметим, в материалах дела не указано, в ходе выполнения каких именно работ могли быть “украдены” эти деньги. Но, по данным базы Clarity Project, с декабря 2017 года по июнь 2019 года КП “Плесо” и ООО “Эксплуатационная компания №1” заключили 5 контрактов на общую сумму более 40 млн гривен. Большинство договоров касаются выполнения работ по очистке пляжей, зон отдыха и т.д.

Как указано в материалах досудебного расследования, прокуроры получат доступ к документам, которые касаются “сотрудничества” ООО “Эксплуатационная компания №1” с указанными выше фирмами – счетам-фактурам, платежным поручениям, банковским выпискам, оборотно-сальдовым ведомостям и т.д.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Эксплуатационная компания №1” было зарегистрировано в октябре 2013 года. Фирма имеет киевскую “прописку”. Ее руководителем указан Юрий Шевчук, а учредителем – житель Житомира Юрий Малиновский. Уставной капитал компании – 300 тыс. гривен.

Отметим, фирма изначально создавалась под нынешним названием, но в июле 2016 года была переименована в ООО “Институт Азопроект” ЛТД. В это же время в состав учредителей компании было введено множество жителей Мариуполя Донецкой области – численность таких “учредителей” превышала несколько сотен. Через месяц компания вернула прежнее название, а ее учредителем стал указанный выше Юрий Малиновский.

По данным Youcontrol, ООО СГ “Вавилон”, ООО “Торговая Группа Каста” и ООО “Мариупольская ТЭК” “прописаны” в Черновцах, а ООО “Уран Горбуд” – в Мариуполе.  Учредителем всех этих фирм, которые были зарегистрированы в 2017 году, указан житель Чернигова Юрий Пилипенко. Притом, учредителем первых трех компаний также указано Stratton Oakmont Reboot LTD из города Розо – столицы государства Доминика в Карибском море.

В свою очередь, ООО “Инпром-Харьков”, ООО “Инекс Трейдинг” и ООО “Аверс Профит” юридически находятся в Ржищеве Киевской области, а ООО “Вегас Строй” – в Обухове Киевской области. Данные компании, которые были созданы в течение 2017-2018 годов, объединяет тот факт, что руководителем или учредителем каждой указана жительница Донецка Елена Сургайлите. Кроме того, в составе учредителей этих фирм значится фирма Donnea Business LP из Великой Британии. Данная компания также является учредителем ООО “Бардо Групп”, которое прописано в Фастове Киевской области. Руководителем ООО “Бардо Групп” указан житель Донецка Сергей Белей.

Большинство указанных выше компаний были или до сих пор являются фигурантами уголовных дел по фактам присвоения денег и уклонения от налогов путем сотрудничества с фиктивными фирмами. 

Стоит отметить, под указанным выше номером дела в ЕРДР (№42019101070000106) Киевская местная прокуратура №7 проводит расследование деятельности сразу нескольких распорядителей бюджетных средств. Среди таковых также КП “Управление городским хозяйством” Вишневого городского совета Киево-Святошинского района (дело №758/5010/19) и столичное КП “Киевпастранс”.

Как ранее сообщала KV, в рамках уголовного производства под указанным номером следствие установило, что должностные лица КП “Киевпастранс” с целью обналичивания бюджетных средств осуществляют финансово-хозяйские взаимоотношения с транзитно-конвертационной группой компаний. По сведениям правоохранителей, такое сотрудничество велось через ООО "Компания экспресс-плюс", которой "Киевпастранс" перечислила почти 50 млн гривен за амортизаторы, подшипники, тяги и валы. Пока что точное количество обналиченных бюджетных средств не установлено.

Читайте: КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром

Как неоднократно сообщала KV, КП “Плесо” регулярно фигурирует в различных скандалах с уголовной окраской.

Так, в 2018 году КП “Плесо” заключило ряд договоров на благоустройство столичных водоемов с ООО “Княжна Лыбидь”, ООО “Гидробудэнергоавтоматика” и ЧП “Спец-ком”. КП в итоге выплатило подрядчикам более 37 млн бюджетных гривен, однако позже выяснилось, что на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) нет никакой информации о проведении строительных работ на указанных в договорах объектах. Кроме того, отсутствие проведения работ по заключенным договорам подтвердил и осмотр “мест происшествия”. По мнению правоохранителей, это свидетельствует о завладении бюджетными средствами в значительных объемах.

Читайте: КП “Плесо” уличили в растрате 37 млн гривен на ремонте ливневой канализации и благоустройстве озер Киева

Кроме того, в ноябре 2018 года КП “Плесо” заказало у ООО “СК “Горстройинвест” строительство берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха вдоль Русановского пролива в Днепровском районе. Стоимость работ составила более 88 млн гривен, из которых подрядчик получил более 30 млн гривен. Правоохранители предполагают, что эти средства городского бюджета могли быть “украдены”: полицейские не обнаружили следов проведения работ. Открыто уголовное дело по факту возможного присвоения/растраты бюджетных средств.

Читайте: Полиция подозревает КП “Плесо” в присвоении миллионов на обустройстве Русановского пролива

Напомним, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко (на фото). Ранее, на протяжении двух с половиной лет (с 14 февраля 2015 года по 7 сентября 2017 года), КП “Плесо” возглавлял Денис Пикалов, который сейчас работает заместителем директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Заместитель генерального директора КП “Плесо” по правовым вопросам Вадим Мотуз баллотировался в Верховную Раду по 213 избирательному округу (Троещина) от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Читайте: Они хотят в парламент в 2019 году (Киев, округ № 213, Троещина)

В своей деятельности КП “Плесо” подчиняется управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое возглавляет Андрей Малеваный. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев

* ТОВ "Експлуатаційна компанія №1" (код ЄДРПОУ: 38937541)

** КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)

*** ТОВ "Будівельна група "Вавілон" / 41197522

**** ТОВ "Торгівельна група "Каста" (код ЄДРПОУ: 41504299)

***** ТОВ "Маріупольска топливно-енергетична компанія" (код ЄДРПОУ: 41209988)

****** ТОВ "Бардо Груп" (код ЄДРПОУ: 41444811)

******* ТОВ "Уран Горбуд" (код ЄДРПОУ: 41685673)

******** ТОВ "Інпром-Харків" (код ЄДРПОУ: 41561467)

********* ТОВ "Інекс Трейдінг" (код ЄДРПОУ: 41708978)

********** ТОВ "Вєгас Буд" (код ЄДРПОУ: 41861517)

*********** ТОВ "Аверс Профіт"(код ЄДРПОУ: 41630975)

Фото: коллаж KV

КиевVласть

Александр Глазунов

Теги: новости киева, кгга, киевсовет, суд, бюджет, коррупция, петр пантелеев, кп, уголовное дело, ООО, плесо, андрей малеваный, олег юсипенко, зона отдыха, денис пикалов, фиктивные фирмы, присвоение денег, эксплуатационная компания №1, киевская местная прокуратура №7, сг вавилон, торговая группа каста, мариупольская тэк, бардо групп, уран горбуд, инпром-харьков, инекс трейдинг, вегас строй, аверс профит

пятница, 20 сентября 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 21 сентября пройдут в девяти районах Киева (адреса)
20:27
Две площадки для взвешивания грузовиков в движении начали работать в тестовом режиме на Киевщине
20:02
На выходных, 21 и 22 сентября, в Белой Церкви будет отсутствовать водоснабжение
19:43
На Нивках в Киеве начал “уставать” отремонтированный недавно путепровод (фото, видео)
19:38
ООО “Экологические перерабатывающее технологии” могли сделать фигурантом уголовного производства по ошибке или заказу конкурентов
19:27
Популярная бельгийская авиакомпания прекращает полеты в Украину
19:04
Из-за ярмарок завтра, 21 сентября, в Киеве изменятся маршруты автобусов №№ 6, 61 и троллейбусов № 34,37А (схемы)
18:41
Суд арестовал “минера” моста Метро в Киеве на 2 месяца
18:26
День спасателя: сегодня вечером, 20 сентября, по части Крещатика ограничат движение на сутки
18:03
В ночь на 21 и 22 сентября два троллейбуса в Киеве будут курсировать по измененному графику
17:46
Рада отсрочила отмену паевых взносов для застройщиков до 2021 года
17:43
Разобраться с “минированием” моста Метро помогли технологии КГГА
17:28
В ЖК “Европейка" дарят 7% скидку на покупку квартиры
17:26
Полицейские задержали в Киеве псевдоминера-рецидивиста
17:14
Рада приняла закон, чтобы большой бизнес не прикрывался малым для уклонения от налогов
17:02
Штрафы за “евробляхи” переносятся: Зеленский подписал закон
Календарь событий