В столицы “накрыли” очередной конвертцентр, “отмывший” за 2 года более 360 млн грн
На счета нескольких фиктивных предприятий перечислялись средства за якобы приобретенные товары и услуги. Дальше деньги снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Киеве.
В рамках расследования уголовного производства установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита.
Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов составил более 367 млн грн.
Во время обысков изъяты более 1,75 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.
Напомним, в начале марта 2017 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве установили группу в составе 4 человек, которые организовали похожий конвертцентр. Вероятные потери бюджета от деятельности “конверта” оценивали в более 93 млн гривен.
Читайте: Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен
