В Киеве СБУ пресекла работу мощного конвертационного центра
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
В сообщении отмечается, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные, средства ряда предприятий столичного региона. "Конверт" также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.
Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличных.
Читайте: На оживленном столичном проспекте силовики провели задержание трех мужчин (видео)
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
"Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировали 5,5 миллиона гривен", - отметили в пресс-центре СБУ .
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра продолжаются.
