пятница, 30 октября 2020 г.

В Киеве раскрыли очередную схему вывода капитала в оффшоры

В Киеве раскрыли очередную схему вывода капитала в оффшоры

Схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. За 2 года сумма незаконных финансовых операций превысила 800 млн грн.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляет более 800 млн гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами “клиент-банк”, флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, которая подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями о сделках и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, у организаторов сделки изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных фирмах, удостоверенных ею.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Столичные предприятия незаконно вывели в оффшоры 15 млн грн в валюте

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, сбу, фиктивные фирмы, капитал, оффшоры, вывод

пятница, 30 октября 2020 г.
09:44
Коммунальщики установили знаки, ограничивающие движение в случае гололеда на 56 участках столичных улиц (список)
09:27
В Святошинском районе столицы двое суток будут частично ограничивать водоснабжение (адреса)
09:03
Прокурор в суде потребовал дать 10 лет лишения свободы водителю, совершившему смертельное ДТП на Столичном шоссе
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 30 жовтня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 30 октября 2020
четверг, 29 октября 2020 г.
21:08
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
21:14
Кабмин распорядился, чтобы НАПК немедленно разблокировал доступ к е-декларациям
20:55
В пятницу, 30 октября, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)
20:46
МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19
20:28
“Укрзализныця” анонсировала снижение цен на проезд в вагонах 1 класса Интерсити+
20:12
На столичном Подоле разрушили беседку в постмодернистском квартале
20:01
Президент Зеленский требует от правоохранителей разобраться с решением КСУ о е-декларациях
19:47
Депутат Киевсовета возмутился стихийной торговлей в подземном переходе у станции метро “Университет”
19:23
Суд отказался отменять предписание Фонду Госимущества о проведении противоаварийных работ в столичном Гостином дворе
19:11
С начала года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек
19:01
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Календарь событий