В Киеве прикрыли крупный “конвертационный центр”, обслуживающий субъектов ВЭД

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала в столице незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличность. В “теневой” оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката.

2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово - хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами “клиент - банк”, накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга Украины, согласно Закону Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма” временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

По этим фактам проводится уголовное расследование по ч.2.ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.