п'ятниця, 29 березня 2024 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.

“Во время 18-ти обысков в местах проживания участников выявленного конвертцентра, а также в авто и офисных помещениях, изъяты 104 тыс.гривен и 6 400 долларов, а также 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские записи, банковские карточки, хозяйственные документы и техника”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Как ранее сообщала КВ, Сотрудники СБУ в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Конвертцент “обслуживал” почти сто столичных предприятий, осуществляя через фиктивные фирмы бестоварные операции и перевод денег клиентов в наличны

Читайте: В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, сбу, прокуратура, деньги, конвертационный центр, наличные, фиктивные фирмы, ликвидирован, перевод

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
15:05
Поліцейського-хабарника на Київщині судили вісім років, щоб засудити до семи у справі про приховання наркоторгівлі
14:47
СБУ витратить 7,3 млн гривень на обладнання для відеоспостереження
14:36
Зеленський: РНБО при новому керівництві має в першу чергу забезпечити державу якісним прогнозуванням ситуацій
14:04
У столиці планують створити безбар’єрне туристичне середовище
13:44
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
13:24
За добу втрати ворога зросли на 820 осіб, 56 БПЛА та 5 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
13:03
На Північному мосту обмежать рух транспорту до 15 червня (схема)
12:42
У столиці судитимуть росіянина, який скоїв розбійний напад на аптеку
12:24
В Україну повернули тіла 121 полеглого оборонця
12:02
У Польщі переговори щодо українського зерна не мали успіху, але Сольський налаштован оптимистично, - ЗМІ
11:44
Руслан Кравченко: Німеччина продовжить допомагати Київщині у процесі відбудови
11:25
Комунальні підприємства Вишневого подарують військовим два авто вартістю 110 тисяч доларів
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
Календар подій