В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн гривен. После 18-ти обысков правоохранители изъяли деньги, документы, печатки, банковские карточки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры г. Киева.

“Во время 18-ти обысков в местах проживания участников выявленного конвертцентра, а также в авто и офисных помещениях, изъяты 104 тыс.гривен и 6 400 долларов, а также 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские записи, банковские карточки, хозяйственные документы и техника”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Как ранее сообщала КВ, Сотрудники СБУ в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Конвертцент “обслуживал” почти сто столичных предприятий, осуществляя через фиктивные фирмы бестоварные операции и перевод денег клиентов в наличны

Читайте: В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Фото взято отсюда

КиевVласть