понедельник, 16 сентября 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр, которым проконвертовано более 300 млн гривен. Конвертцентр предоставлял свои услуги предприятиям реального сектора экономики в Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве

По словам первого заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода, конвертационный центр действовал на территории Киевской области. Общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 300 млн гривен, а ориентировочные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела, открытого по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, установлено, что группа лиц организовала работу конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.

"С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 4 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-12% за конвертацию", - рассказано в сообщении.

По информации прессе-службы, в результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тыс. гривен наличными, 4 печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы. Следствие продолжается.

Читайте: На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, уклонение от уплаты налогов, наличные, потери бюджета, безналичные

понедельник, 16 сентября 2019 г.
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 16 сентября 2019
воскресенье, 15 сентября 2019 г.
19:05
Кабмин утвердил и внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год
18:02
Завтра, 16 сентября, в связи с визитом в Украину президента Словакии в Киеве могут ограничивать движение
17:04
Киевлянам пояснили, как зарегистрировать домашнего питомца в Реестре животных
16:03
Коммунальщики тестируют еще одну “зеленую волну” на столичной Троещине
15:06
“Киевавтодор” в борьбе за чистоту воздуха мыл улицы в Дарницком районе столицы (видео)
14:07
Эскалатором в вестибюле Центрального вокзала в Киеве озаботился министр инфраструктуры Владислав Криклий
13:05
Сегодня, 15 сентября, в Киеве три станции метро могут изменить работу
12:01
Киевские власти решили проверить законность размещения объектов недвижимости в Гидропарке
11:06
Исполняющая обязанности мэра Украинки Татьяна Кучер обвинила руководство СБУ Обуховского района в оказываемом на нее давлении (видео)
10:04
Около станции метро “Левобережная” демонтировали 47 рекламных щитов (фото)
09:02
Застройщики тратят на рекламу киевских объектов около 1,5 млн долларов в месяц, - маркетинговое агентство Brain Tank
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 15 сентября 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 15 сентября 2019
суббота, 14 сентября 2019 г.
18:45
Воскресные ярмарки 15 сентября пройдут в пяти районах Киева (адреса)
18:39
Зеленский ветировал Избирательный кодекс и вернул его в Раду на доработку
Календарь событий