вторник, 18 июня 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр, которым проконвертовано более 300 млн гривен. Конвертцентр предоставлял свои услуги предприятиям реального сектора экономики в Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве

По словам первого заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода, конвертационный центр действовал на территории Киевской области. Общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 300 млн гривен, а ориентировочные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела, открытого по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, установлено, что группа лиц организовала работу конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.

"С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 4 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-12% за конвертацию", - рассказано в сообщении.

По информации прессе-службы, в результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тыс. гривен наличными, 4 печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы. Следствие продолжается.

Читайте: На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, уклонение от уплаты налогов, наличные, потери бюджета, безналичные

понедельник, 17 июня 2019 г.
18:02
Полиция Киева разыскивает проехавшийся по пешеходно-велосипедному “мосту Кличко” автомобиль (видео)
17:06
За два выходных дня на Киевщине утонули 8 человек
16:09
С завтрашнего дня, 18 июня, будет закрыто движение пешеходов по мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни в Киеве
15:08
При попытке пронести на территорию киевского СИЗО наркотики был задержан фельдшер
14:05
Киевские власти согласовали выделение без торгов 74 млн гривен на уже построенный пешеходно-велосипедный мост (документ)
13:02
Карплюк и “Нові обличчя” обустроили новый сквер в Боярке
12:08
В киевском парке “Победа” установили интерактивную логическую игру (фото)
11:11
На одном из кладбищ левого берега Киева планируют построить колумбарную стену
10:02
Станция киевского метро “Олимпийская” закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании
09:06
Из-за пожара из дома на Лесном массиве в Киеве пришлось эвакуировать 12 человек (фото, видео)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 17 июня 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 17 июня 2019
воскресенье, 16 июня 2019 г.
18:01
Семнадцатая мини-скульптура проекта “Шукай” появилась в Киеве
17:09
Польский авиаперевозчик рассматривает возможность запуска рейса Киев - Лодзь
16:14
В результате ДТП на Столичном шоссе в Киеве погибла девушка (фото, видео)
15:02
Полиция назвала вероятную причину мощного взрыва на улице Тургеневской в Киеве
Календарь событий