четвер, 28 березня 2024 г.

В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили руководителей одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям. Всего в состав конвертцентра вошло пять компаний.

Об это KV стало известно из сообщения пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), передает 112.ua.

“Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности “конверта” был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются.

Читайте: СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом в 150 млн грн в месяц

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, банк, кредит, конвертационный центр, фиктивные фирмы, руководители, дфс

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій