воскресенье, 12 июля 2020 г.

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В Киеве налоговая милиция разоблачила противоправные действия должностных лиц банков, которые за денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. При обыске у подозреваемых изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, зарегистрированного по ст.364 УК Украины, разоблачили противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанные лица за 15-процентное денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. Для этого средства перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии, с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram", - рассказано в сообщении.

Фото: Результаты одного из обысков

По данным пресс-службы, по адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисном помещении подконтрольного им предприятия проведено 8 обысков. По их результатам изъято 678 тыс. долларов США, 16,8 тыс. евро, 58,2 тыс. гривен наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн. гривен), 9 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья) и боеприпасы, 2 предмета, похожие на гранаты Ф-1 с запалами к ним, 4 печати предприятий нерезидентов, 14 электронных носителя информации, 10 единиц компьютерной техники и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Читайте также: Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Заглавное фото взято из открытых источников

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, налоговая милиция, банки, должностные лица, обналичивание, разоблачила

воскресенье, 12 июля 2020 г.
08:00
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
12:05
Ночью столичные спасатели потушили масштабный пожар на свалке в Дарницком районе
11:03
За сутки в Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19 (инфографика)
10:04
В Василькове задержали “минера” рынка и отдела полиции
09:01
Борислав Береза намерен баллотироваться в мэры Киева (видео)
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 12 липня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 12 июля 2020
суббота, 11 июля 2020 г.
19:29
У Петропавлівській Борщагівці заклали наріжний камінь під будівництво храму ПЦУ
18:01
Воскресные ярмарки 12 июля пройдут в трех районах Киева (адреса)
17:10
На ул. Аллея Героев Крут на столичном Печерске 12 июля будет частично ограничено движение (схема)
16:44
Киевскому Центру адаптации престарелых, инвалидов и лиц без места жительства выделили три “Мерседеса”
15:58
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
15:06
Итоговая стоимость “сухого” фонтана в Сырецком парке Киева составила 7,9 млн гривен
14:08
Суд восстановил право государства на 5,8 га “Беличанского леса” стоимостью более 51 млн гривен
13:07
В столице и Киевской области выросло число выявленных заболевших коронавирусом
12:02
В Сырецком парке Киева сообщили график работы светомузыкального фонтана
Календарь событий