четверг, 21 ноября 2019 г.

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В Киеве налоговая милиция разоблачила противоправные действия должностных лиц банков, которые за денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. При обыске у подозреваемых изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, зарегистрированного по ст.364 УК Украины, разоблачили противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанные лица за 15-процентное денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. Для этого средства перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии, с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram", - рассказано в сообщении.

Фото: Результаты одного из обысков

По данным пресс-службы, по адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисном помещении подконтрольного им предприятия проведено 8 обысков. По их результатам изъято 678 тыс. долларов США, 16,8 тыс. евро, 58,2 тыс. гривен наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн. гривен), 9 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья) и боеприпасы, 2 предмета, похожие на гранаты Ф-1 с запалами к ним, 4 печати предприятий нерезидентов, 14 электронных носителя информации, 10 единиц компьютерной техники и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Читайте также: Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Заглавное фото взято из открытых источников

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, налоговая милиция, банки, должностные лица, обналичивание, разоблачила

среда, 20 ноября 2019 г.
22:08
У Кличко хотят строить “легкое метро” по проекту своего оппонента Александра Ткаченко, - эксперт
20:59
Под Киевом “титушки” перекрыли дорогу для проезда местным жителям
20:45
В четверг, 21 ноября, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)
20:25
В Кракове установили переданный Киевом в 2018 году памятник Анне Киевской (фото)
20:04
“Киевпастранс” обязали выплатить фирме 30 тысяч гривен за отклонение предложения на тендере
19:46
Кличко премировал за интенсивный труд 28 руководителей департаментов и управлений КГГА
19:27
Прокуратура добивается прекращения добычи песка под Киевом, нанесшей государству ущерб на 771 млн гривен
19:03
Вячеслав Непоп: “Обновленный манеж на Березняках откроют в начале декабря”
18:43
Мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут в Киеве в субботу, 23 ноября
18:24
Во всех образовательных учреждениях Ирпеня установили “тревожные кнопки”
18:07
В 4 школах Василькова собираются установить систему “Безопасная и умная школа”
17:44
В городах и поселках Киевщины планируют отремонтировать дорожное покрытие более 70 улиц (список)
17:26
Депутат Владислав Михайленко просит мэрию Киева установить солнечные фонари и автоматический полив в скверах
17:10
Пантелеев рассказал, как будут спасать Киев от загрязнений завода “Энергия”
17:02
Советник мэра Киева Бахматов заявил, что не является человеком Коломойского или Ахметова
16:52
ТРЦ Gulliver разыгрывает три билета в клуб виртуальной реальности
Календарь событий