воскресенье, 18 августа 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС  Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность”, - написал Билан.

По его словам, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за минусом вознаграждения в 11-13 %.


“На протяжении 2017 - 2018 гг. фигуранты проконвертировали более 215 млн гривен”, - рассказал Билан.

Как отмечается, по результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято 33 тыс. долларов США, 1,179 млн гривен, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.


Кроме этого наложен арест на средства в сумме более 2 млн гривен на банковских счетах фиктивных предприятий.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: Фейсбук Сергея Билана

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, обыски, изъятие, конвертационный центр, налоговая милиция, оборот, билан, ликвидаация

воскресенье, 18 августа 2019 г.
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 18 августа 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 18 августа 2019
суббота, 17 августа 2019 г.
18:05
Воскресные ярмарки 18 августа пройдут в пяти районах Киева (адреса)
17:06
Прокуратура Киева и СБУ провели задержание группы “черных регистраторов” (фото)
16:34
В ночь на 18 и 19 августа один из киевских троллейбусных маршрутов будет работать в сокращенном режиме
16:04
Кличко: в городе обновляются зоны отдыха, где устанавливают спортивные площадки и тренажеры (видео)
15:11
На пешеходный мост в Киеве уложили бетонные плиты (фото)
14:09
Завтра, 18 августа, на двух улицах в Дарницком районе Киева ограничат движение транспорта (карта)
13:07
Полиция задержала в Шевченковском районе Киева подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами
12:04
По результатам тендеров во дворах шести районов Киева отремонтируют детские площадки (адреса)
11:08
Врачей Национального института рака в Киеве подозревают в продаже бесплатных лекарств больным
10:07
“Укрзализныця” назначила дополнительные поезда на День Независимости
09:11
В ночь на 17 августа в пабе на Большой Васильковской в Киеве пьяный дебошир устроил стрельбу (фото, видео)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 17 августа 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 17 августа 2019
пятница, 16 августа 2019 г.
20:45
Субботние ярмарки 17 августа пройдут в восьми районах Киева (адреса)
Календарь событий