четверг, 23 мая 2019 г.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС  Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

“В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность”, - написал Билан.

По его словам, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за минусом вознаграждения в 11-13 %.


“На протяжении 2017 - 2018 гг. фигуранты проконвертировали более 215 млн гривен”, - рассказал Билан.

Как отмечается, по результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято 33 тыс. долларов США, 1,179 млн гривен, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.


Кроме этого наложен арест на средства в сумме более 2 млн гривен на банковских счетах фиктивных предприятий.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: Фейсбук Сергея Билана

KиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, изъятие, обыски, конвертационный центр, налоговая милиция, оборот, билан, ликвидаация

среда, 22 мая 2019 г.
21:34
Кличко: все расходы на строительство моста возле Владимирской горки будут проверены
20:45
В четверг, 23 мая, ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
20:23
Админздание на улице Ереванской в Киеве возвращено в комсобственность
20:04
Милым кошкам из “Сириуса” нужен уютный дом
19:47
Голосеевский канализационный коллектор будут ремонтировать почти месяц (фото)
19:24
В ГПУ не знают, когда закончатся следственные действия на Институтской в Киеве
19:07
За сутки полиция Киевщины открыла три уголовных производства в рамках операции “Оружие, взрывчатка” (фото)
18:46
Открытие живого квартала “Файна Таун” состоится 25 мая
18:26
В Ирпене состоится большой шахматный турнир – Карплюк
18:02
Книжный Арсенал: в Киеве на этой неделе можно посетить “Книжкобус” (расписание мероприятий)
17:46
В Киеве на базе детской больницы №7 будет создано мощное детское учреждение интенсивного лечения, - КГГА
17:24
На Киевщине задержана ОПГ по подозрению в разбое на дорогах под видом СБУ
17:04
Киевлян просят воздержаться от прогулок в трех парках из-за обработки от клещей (видео)
16:43
За год бутерброд с бужениной и сыром подорожал на 14%
16:24
В аэропорту “Киев” у граждан обнаружили незадекларированную валюту на сумму почти 800 тысяч гривен
16:05
Топ-5 бюджетных квартир от “Киевгорстрой”
Календарь событий