У Києві власників мережі ресторанів підозрюють у виведенні коштів до країни-агресора

Столичні правоохоронці підозрюють власників відомої мережі ресторанів у легалізації та виведенні коштів до рф. Кримінальне провадження розслідується за звинуваченням у підриві нацбезпеки, а також підтримці держави-агресора після силового вторгнення на територію України.

Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури. 

“Столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в рф”, – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у москві,організували легалізацію та виведення коштів в рф. Незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення рашистів, підозрювані зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передачі  її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Також було встановлено, що учасники схеми легалізували кошти, отримані в Україні незаконним шляхом і виводили їх на територію рф, та на рахунки кіпрської компанії, Так вони здійснювали фінансування та управління бізнесом в росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві. У результаті обшуку було виявлено та вилучено документацію з даними про функціонування компаній на території рф та кіпрської частини бізнесу, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1, 5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Наразі правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела УП, йдеться про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо).

Нагадаємо, у Києві двоє керівників столичного підприємства підозрюються у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також у привласненні майна в особливо великих розмірах. Підприємці на своїх виробництвах налагодили виготовлення спецодягу російським силовикам в Криму.

Читайте: Столичні правоохоронці вилучили продукцію підсанкційних російських виробників на 150 мільйонів гривень

Фото: Київська міська прокуратура

КиївВлада