Суд передав до АРМА 3 млн доларів з рахунків банку, що належали російському олігарху
Суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько 3 мільйонів доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину рф Михайлу Воєводіну.
Про це, як стало відомо KВ, повідомляє пресслужба ДБР.
Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру.
ДБР не називає банк, але за даними ЗМІ йдеться про PINbank.
"У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин рф", - йдеться у повідомленні.
Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з “вливань” установа отримала після початку активної фази бойових дій.
Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Україні Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
Як писала KВ, вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.
Читайте: Печерський райсуд арештував 5 обленерго, які контролюють Гінер, Бабаков та Воєводін
Фото: відкриті джерела
