Столичные правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен
Прокуратура Голосеевского района города Киева совместно с сотрудниками столичной милиции и СБУ пресекла противоправную деятельность мощного конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Николаева.
Организаторами преступного бизнеса оказались должностные лица нескольких госпредприятий и 36-летний уроженец Николаева, которые наладили схему завладения государственными средствами путем их перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы поставленную в государственный резерв сельскохозяйственную продукцию. В дальнейшем средства переводились в наличные и распределялись между участниками преступной схемы, пишет KV со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
За время деятельности конвертационного центра обращение денежных средств составило более 200 млн гривен.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати нескольких десятков предприятий, задействованных в преступной схеме, а также денежные средства в сумме около 360 тыс. гривен.
Окрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Продолжаются обыски и неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
