четвер, 25 квітня 2024 г.

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен. 

Об этом KV узнала из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, создавших две компании, осуществлявших операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

Читайте: В Киеве обнаружили 32 незаконных пункта обмена валюты - НБУ

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику. 

Читайте: Прокуратура Киева изъяла более 6 млн грн в ходе обысков по делу о незаконных обменниках

Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Напомним, как сообщалось, в Киеве работают более 4100 нелегальных пунктов обмена валюты, с каждого из которых сотрудники полиции собирают по 800 долл. в месяц. Таким образом, нелегальный заработок полицейских на столичных обменниках в месяц может достигать более чем 3 млн долл. 

Подробнее: Киевские полицейские зарабатывают на нелегальных пунктах обмена валюты миллионы долларов в месяц

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, обыск, обменник, кредитование, ломбард, сергей билан

середа, 17 квітня 2024 г.
18:19
УВАГА!!! КиївВлада переїхала на новий домен
п'ятниця, 12 квітня 2024 г.
20:56
“Українська команда” передала велику партію дронів-літаків легендарному батальйону “Ахіллес”, - Палатний
20:51
Ексміністр оборони Резніков став директором безпекових і оборонних програм в ГО “Український інститут майбутнього”
20:45
Начальник КОВА Руслан Кравченко у Чернівцях взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України
20:34
На київській ТЕЦ-5 встановлять додаткові генератори
20:20
В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
20:02
У Києві з суботи відновлює роботу автобус № 7 (схема)
19:54
На Бахмутському та Новопавлівському напрямках відбито понад 40 атак, загалом на фронті 81 боєзіткнення, - Генштаб ЗСУ
19:43
Представники громадськості вимагають припинити переслідування антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів
19:31
Відзавтра, 13 квітня, столичний автобус № 35 подовжить свій маршрут до вулиці Гліба Бабіча (схема)
19:13
“Укренерго” організувала для ветеранів війни програму навчання та працевлаштування “Разом”
19:01
На Броварщині витратять 1,86 млн гривень на облаштування дитмайданчиків
18:49
На вулиці Богатирській у Києві до 21 квітня обмужать рух транспорту (схема)
18:36
У Броварах з'явився новий патріотичний стінопис “Обіймаю тебе, моя Україно!”
18:17
Столична влада зупинила проведення аукціону з надання в оренду Житнього ринку
18:04
У реєстрі зниклих безвісти наразі налічується понад 2 тисяч дітей
Календар подій