вівторок, 19 березня 2024 г.

Столичная налоговая милиция “накрыла” центр минимизации таможенных платежей с контрафактными товарами на 70 млн гривен (фото)

Столичная налоговая милиция “накрыла” центр минимизации таможенных платежей с контрафактными товарами на 70 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей. При обыске из незаконного оборота было изъято товаров на 70,3 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киева.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках проведения операций “Рубеж-2018”, “Сеть” и расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли субъектам хозяйственной деятельности Киева и других регионов Украины услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам, ввозу товаров с сокрытием от таможенного контроля и реализации ввезенных вне таможенного контроля товаров через Интернет.

Для обеспечения ввоза электротехнических изделий и других групп товаров (телевизоры, велосипеды, электросамокаты, игрушки и др.) на таможенную территорию Украины по заниженной стоимости фигурантами была создана группа подконтрольных предприятий-импортеров, а также субъектов хозяйственной деятельности на упрощенной системе налогообложения и компаний-нерезидентов.

В дальнейшем от имени подконтрольных нерезидентов в адрес подконтрольных компаний-импортеров отправлялись товары, заказанные “клиентами”. Для растаможивания этих товаров готовились поддельные пакеты документов, в которых указывались значительные объемы нескольких наименований дешевых товаров вместе с незначительным количеством более дорогих товаров. Фактически же ввозились товары одного наименования высокой стоимости.

При этом доставка товаров осуществлялась как почтовыми отправлениями, так и грузовым транспортом и авиатранспортом под видом “личных вещей”.

Ввезенная по заниженной стоимости продукция передавалась владельцам розничных торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю через Интернет-магазины.

Расчеты осуществлялись как наличными, так и через банковские счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, без отражения в налоговом учете.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав центра, составил около 200 млн гривен. В результате необоснованного занижения стоимости товаров при их растаможивании и легализации в бюджет не уплачены НДС и обязательные таможенные платежи на сумму более 10 млн гривен.

По результатам обысков, проведенных в автомобилях, офисных, складских и жилых помещениях, используемых фигурантами из незаконного оборота изъято более 13 тыс единиц мобильных телефонов, аксессуаров к ним и других товаров на общую сумму более 2,5 млн долларов (в эквиваленте составляет более 70 млн гривен), наличные в сумме 23,3 тыс долларов (эквивалент 655,1 тыс. грн) и 256 тыс. гривен, печати подконтрольных нерезидентов, импортеров и ФЛП, электронные файлы, в которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями предприятий-нерезидентов, бухгалтерские документы, черновую бухгалтерию, заметки и черновые записи и тому подобное.

Всего по результатам проведенных обысков изъято ТМЦ и денежных средств на сумму более 71,2 млн гривен.

Напомним, в октябре прокуратура Киевской области и сотрудники ГУ ГФС в Киеве обнаружили и пресекли деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей. В результате его деятельности в 2017-2018 годах госбюджету было причинено более 15 млн гривен ущерба.

Читайте: Центр минимизации таможенных платежей на Киевщине принес ущерб бюджету на 15 млн гривен, - прокуратура (фото)

Фото: пресс-служба ГУ ГФС Киева

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева, гфс, налоги, таможня, платежи, центр минимизации таможенных платежей

вівторок, 19 березня 2024 г.
12:46
На нанесення дорожньої розмітки в столиці спрямовують майже 2,4 млн гривень
12:25
“Укрзалізниця” додала ще один поїзд з Києва до Трускавця
12:02
Керівникам КП “Київавтошляхміст” правоохоронці повідомили про підозру у нанесенні збитків на 3,5 мільйона гривень
11:46
“Київпастранс” за 22 млн гривень ремонтуватиме дах Дарницкого трамвайного депо
11:25
У Дніпровському районі до кінця місяця проводитимуть стерилізацію та вакцинацію вуличних тварин (адреси)
11:03
Печерське управління поліції за 2,5 млн гривень планують оснастити новою сигналізацією
10:44
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
10:24
У ході гасіння пожежі у Дніпровському районі столиці рятувальники виявили тіло
10:04
ЄС розробляє закон про спрямування в Україну прибутків заморожених активів рф, - Bloomberg
09:45
Інженерними підрозділами ЗСУ з початку року знешкоджено понад 7,5 тис. вибухонебезпечних предметів
09:23
На столичному пішохідно-велосипедному мості знов тріснуло скло, - ЗМІ
09:01
Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
понеділок, 18 березня 2024 г.
20:45
У столиці цього тижня заплановані продуктові сільськогосподарські ярмарки (локації)
20:34
Кличко попросив журналістів Bihus.info передати правоохоронцям інформацію щодо розслідування по заробіткам оточення Брагінського на контрактах з “Київським метрополітеном"
20:23
На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб ЗСУ
20:02
В Ірпені відкрили денний центр підтримки дітей та сімей
Календар подій
У столичних судах вирішується доля Венеціанського і Труханового островів
19 березня 2024 г. 09:00
У столичних судах вирішується доля Венеціанського і Труханового островів
Офіс Генерального прокурора вже більше року працює над тим, щоб у судовому порядку заборонити КП “Плесо” встановлювати прибережні захисні смуги на Венеціанському і Трухановому островах у Києві. На переконання прокурорів, в цих рекреаційних зонах і без того апріорі “лімітована” будь-яка господарська діяльність, а тому оголошення там захисних смуг може створити хибне уявлення про відсутність відповідних обмежень на цих та інших островах Дніпра. Наразі Генпрокуратура має успіхи у цій справі – вона виграла вже дві інстанції, але КП “Плесо” ще може скористатися своїм правом на касаційне оскарження. Враховуючи відсутність затверджених Київрадою ДПТ островів, навіть найбільшого Труханового, наразі загроза їх забудови виглядає досить суттєво.
Житло замість історичної будівлі: у Києві вирішується доля сторічної садиби Маліна
18 березня 2024 г. 09:00
Житло замість історичної будівлі: у Києві вирішується доля сторічної садиби Маліна
Посадовці КМДА формально ще можуть спробувати відстояти в касаційному суді свою позицію – не видавати МУО на проєктування, які допоможуть замовникам легально перетворити історичну садибу Маліна (1890 рік побудови) на вул. Олександра Кониського, 22 у сучасний житловий будинок. Чиновники до цього програли два суди по цьому питанню. Причина – історичному об'єкту офіційно не надано статус пам'ятки, а гучне рішення Київради від серпня 2021 року, яким власникам таких об'єктів було рекомендовано утриматися від здійснення робіт в них, як на цьому ще тоді наголошувала КВ, не має “зобов'язального характеру”. Поки київські активісти добиваються присвоєння садибі Маліна охоронного статусу, забудовники, які, схоже, пов'язані з “групою родин Негрича та Голиці", встигли зруйнувати значну частину будівлі. Відповідні слідчі дії станом на сьогодні ніяких результатів не принесли і, ймовірно, вже не принесуть.