СБУ накрыла межрегиональный “конверт” с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в “теневой” оборот выводилось более 500 миллионов гривен.
Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
В частности, как стало известно KV из сообщения пресс-службы СБ Украины, был наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов.
Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование “конвертационного центра”, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
