СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом в 150 млн грн в месяц

Сотрудники СБУ в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 миллионов гривен. Конвертцент “обслуживал” почти сто столичных предприятий, осуществляя через фиктивные фирмы бестоварные операции и перевод денег клиентов в наличные.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Согласно сообщения, во время обыска в офисном центре, где находился конверт, сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тысяч гривен и талоны на более 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более двадцати печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Также сообщается, что заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.

Открыто уголовное дело по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционирование конвертцентра.

Читайте также: В Киеве фискальной службой ликвидирован мощный конвертационный центр

Фото взято отсюда

КиевVласть