СБУ ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске с оборотом 200 млн в месяц

Сотрудники Службы безопасности во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этос KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Конвертационные центры через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающие проведение финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное дело по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: За чиновников-взяточников Барышевской РГА назначили залог в 689 тыс. грн

Фото взято отсюда

КиевVласть