вторник, 11 декабря 2018 г.

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Сотрудники налоговой милиции в Киевской области остановили работу центра минимизации налогов, который в 2016 и 2017 гг. реализовал “услуг” на 120 млн гривен.  В результате обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и другие ценности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит этих компаний формировался преимущественно за счет фиктивных операций по приобретению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) как у других компаний транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов реального сектора экономики.


По информации пресс-службы, безналичные средства поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ, после чего конвертировались в наличку за 10-12% вознаграждения.


Отмечается, что общий объем услуг, реализованных за 2016-2017 годы составил более 102 млн. грн., в том числе сумма сформированного налогового кредита – 17 млн. грн.

Как сообщается, в результате 14 проведенных обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.


Напомним, что летом этого года сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен.

Читайте:  Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)

В сентябре прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила конвертационный центр, который действовал в столице и области, а также в ряде других регионов. Кроме минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики, он оказывал услуги и по легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: пресс-служба ГФС

KиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киевской области, криминал, гфс, фискальная служба, налоговый кредит, обналичка, конвертационный центр

вторник, 11 декабря 2018 г.
22:55
Земкомиссия Киевсовета передала вопрос по Рейтарской 10-12 на рассмотрение экологам
20:45
В среду традиционные ярмарки пройдут в шести районах Киева
20:26
Бизнес положительно оценивает реформу ГАСИ – ЕБА
20:06
Из-за матча Лиги чемпионов УЕФА завтра общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше
19:44
В Киевсовете хотят за три года открыть в столице ледовую арену с бассейном
19:27
Столичные власти призвали киевлян не пользоваться своими автомобилями ближайшие два дня из-за ожидаемого снегопада
19:06
Налоговики Киевской области изъяли у украинца 28,2 кг нелегально ввезенных из Турции золотых изделий (фото)
18:46
Завтра утром могут ограничить въезд грузового транспорта в Киев
18:28
В ноябре аэропорт “Борисполь” обслужил на треть больше пассажиров, чем годом ранее
18:04
Столичные власти обнародовали программу новогодних и рождественских мероприятий в Киеве (программа)
17:43
Роман Насиров восстановился в должности главы ГФС через суд - СМИ
17:28
ЖК “Лесной квартал” назван жилым комплексом года комфорт-класса на Киевщине
17:06
Скандальное столичное КП “Плесо” выделило 32 млн гривен частной фирме на благоустройство озера, где вместо этого добывают песок - СМИ
16:43
В среду столичное метро будет работать на час дольше
16:27
Кличко назначил Владимира Слончака еще одним своим новым замом по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий
16:05
С начала года на Киевщине зафиксировано более 100 случаев продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним (фото)
Календарь событий