понедельник, 25 июня 2018 г.

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Сотрудники налоговой милиции в Киевской области остановили работу центра минимизации налогов, который в 2016 и 2017 гг. реализовал “услуг” на 120 млн гривен.  В результате обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и другие ценности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит этих компаний формировался преимущественно за счет фиктивных операций по приобретению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) как у других компаний транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов реального сектора экономики.


По информации пресс-службы, безналичные средства поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ, после чего конвертировались в наличку за 10-12% вознаграждения.


Отмечается, что общий объем услуг, реализованных за 2016-2017 годы составил более 102 млн. грн., в том числе сумма сформированного налогового кредита – 17 млн. грн.

Как сообщается, в результате 14 проведенных обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.


Напомним, что летом этого года сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен.

Читайте:  Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)

В сентябре прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила конвертационный центр, который действовал в столице и области, а также в ряде других регионов. Кроме минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики, он оказывал услуги и по легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: пресс-служба ГФС

KиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киевской области, криминал, гфс, фискальная служба, налоговый кредит, обналичка, конвертационный центр

понедельник, 25 июня 2018 г.
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 25 июня 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 25 июня 2018
воскресенье, 24 июня 2018 г.
18:05
Киев лидирует по количеству участников набравших 200 баллов по одному предмету по результатам ВНО
17:08
Завтра в Киеве до 18 июля ограничат движение на эстакадном выезде на Южный мост
16:12
Жители Бортничей просят обустроить альтернативный выезд из микрорайона
15:04
На Киевщине СБУ обнаружила тайник с арсеналом тяжелого оружия и боеприпасов (фото, видео)
14:09
На улице Борщаговской в Киеве до 16 июля будет ограничено движение транспорта и пешеходов
13:07
Кличко просят дать вторую жизнь кинотеатру “Киевская Русь” на Лукьяновке
12:10
В Киеве полиция задержала брачного афериста, который вчера сбежал во время конвоирования
11:06
Маршруты двух популярных пассажирских поездов из Киева продлены до Херсона и Геническа
10:03
Владелец ресторана на Оболони в Киеве расстрелял посетителей (фото, видео)
09:02
Сегодня в Киеве могут ограничить работу метрополитена
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 24 июня 2018 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 24 июня 2018
суббота, 23 июня 2018 г.
18:26
Воскресные ярмарки пройдут в шести районах Киева (адреса)
18:03
В центре Киева из-за ремонта завтра ограничат движение
Календарь событий