вторник, 16 января 2018 г.

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Сотрудники налоговой милиции в Киевской области остановили работу центра минимизации налогов, который в 2016 и 2017 гг. реализовал “услуг” на 120 млн гривен.  В результате обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и другие ценности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит этих компаний формировался преимущественно за счет фиктивных операций по приобретению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) как у других компаний транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов реального сектора экономики.


По информации пресс-службы, безналичные средства поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ, после чего конвертировались в наличку за 10-12% вознаграждения.


Отмечается, что общий объем услуг, реализованных за 2016-2017 годы составил более 102 млн. грн., в том числе сумма сформированного налогового кредита – 17 млн. грн.

Как сообщается, в результате 14 проведенных обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.


Напомним, что летом этого года сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен.

Читайте:  Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)

В сентябре прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила конвертационный центр, который действовал в столице и области, а также в ряде других регионов. Кроме минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики, он оказывал услуги и по легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: пресс-служба ГФС

KиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киевской области, криминал, гфс, фискальная служба, налоговый кредит, обналичка, конвертационный центр

вторник, 16 января 2018 г.
20:45
В среду ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
20:26
Петиция о закрытии школ Киева на карантин из-за гриппа принята к рассмотрению
20:04
В Киевский рыбоохранный патруль ищут еще 12 патрульных
19:48
Въезд большегрузного транспорта в Киев и Киевскую область могут ограничить из-за ухудшения погоды
19:28
Порошенко выиграл у братьев Супруненко право на “Золотой ключик"
19:10
В Киеве остановлено движение скоростного трамвая
18:46
Полиция Киева задержала мужчину за убийство сожителя своей сестры (фото, видео)
18:23
Предприниматели Киева призывают Кличко отменить инвестиционный конкурс по обустройству и содержанию остановок (видео)
18:04
Власти Боярки сменили правила конкурсов для городских перевозчиков
17:47
В Киеве подготовили 10 локаций для безопасного празднования Крещения (список)
17:26
Прокуратура Киевщины хочет вернуть государству 25 га земель водного фонда
17:05
Столичные власти присоединят кинотеатр “Экран” к КП “Киевкинофильм”
16:45
В ТРЦ Gulliver можно выиграть выходные в Буковели на двоих
16:25
КП “Киевгорразвитие” во второй раз попытается установить границы “Парка Почайна”
16:05
За декабрь 2017 года ЖЭКи перечислили киевлянам 2 млн гривен за некачественные услуги
15:46
В Киевсовете потребовали от руководства КП “Городской магазин” отчитаться за 2017 год
Календарь событий