Нацбанк передал правоохранителям данные о признаках преступной деятельности в банке “Хрещатик”
Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы письмо по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ “Хрещатик”. В письме НБУ предоставил сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.
НБУ отметил, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта – начале апреля юридические лица осуществили операции по текущей деятельности, в частности, перечисления средств на личные счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
После этого, 4 апреля 2016 года, установлены факты осуществления банком в выходные дни операций с “дробление” средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.
В этот же день отдельными клиентами банка “Хрещатик” была погашена кредитная задолженность частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн. Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, а также предоставление возвратной финансовой помощи.
Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.
“Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, посылаем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк”, - говорится в письме НБУ.
В Нацбанке считают, что именно эти действия привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать ПАО КБ “Хрещатик” и повлияли на выполнение ним своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс грн).
Читайте: В банке “Хрещатик” заблокированы средства международных экологических программ на 3,26 млн евро
Фото взято отсюда
