НАБУ розшукує екснардепа, підозрюваного в заволодінні десятків мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розшукує ексдепутата, якого підозрюють в організації заволодіння компанією “Золотой мандарин ойл” понад 54 млн гривень. Ця справа стосується 2013-2016 років, її фігурант – Георгій Логвинський (на фото), відомий не лише через справу “Золотого мандарину”.
Про це KВ стало відомо з повідомлення НАБУ 2 серпня 2023 року.
“За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” та ПАТ “Київенерго”.
Раніше НАБУ повідомляло, що 10 липня НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн гривень з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи “Золотого мандарину”. Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
Однак, як з’ясували детективи, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" не вживало заходів спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.
Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54, 18 млн грн.
Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено.
На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн грн, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано.
Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми.
Зазначимо, фігурант цієї справи свого часу (у 2019 році) був радником київського міського голови Віталія Кличка й відомий також іншими скандалами.
Георгій Логвинський – екс-нардеп, заслужений адвокат України, адвокат, правозахисник. 2014 року був обраний народним депутатом України (№37 у виборчому списку політичної партії “Народний фронт”), віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи з 2017 року по 2018 рік. На позачергових парламентських виборах Логвінський йшов під №12 у списку “Радикальної партії” Олега Ляшка (до ВР не потрапила).
Як інформувала КВ, у 2015 році Логвинський фігурував у рейдерській атаці на компанію Marie Brizard Wine & Spirits – сучасний французький завод із виробництва лікеро-горілчаних виробів, розташований у Черкаській області. Тоді його дружина, Ганна Юдковська, яка була суддею Європейського суду з прав людини, через афілійовані особи придбала за процедурою банкрутства на незаконних торгах (аукціоні) цей завод за 13 тис. євро.
Читайте: Кличко призначив своїм радником із правових питань Георгія Логвинського
Фото: з відкритих джерел
