понедельник, 19 августа 2019 г.

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Деятельность конвертационного центра обеспечивало 2 человека. При их содействии на подставных лиц был зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг конвертационного центра были 15 предприятий реального сектора экономики Киева и Киевской области.

Объем реализации услуг конвертцентра составил около 50 млн гривен, а сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС составила около 708 тысяч гривен.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов. Была изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая об их противоправной деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле предприятий-выгодоприобретателей был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов, возмещением вреда, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов данным предприятием за счет проведения операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале мая сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Читайте: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, конвертцентр, обналичивание средств

понедельник, 19 августа 2019 г.
11:03
Из-за аварий в двух районах Киева без водоснабежния остались около 20 домов (адреса)
10:44
На Киевщине остановленный патрульными водитель умер во время проверки документов
10:27
Вандалы на Подоле добавили в фонтан моющее средство и разрисовали краской лавочки (фото)
10:05
В Национальном институте рака прокомментировали обвинения в продаже больным бесплатных лекарств
09:46
Курс валют в Киеве: 19 августа 2019
09:26
На территории Нацмузея “Пирогово” обнаружили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны
09:02
На Гостомельском шоссе под Киевом такси вынесло с дороги в столб, погиб пассажир (фото, видео)
07:15
Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 19 августа 2019 года (полный список населенных пунктов)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 19 августа 2019
воскресенье, 18 августа 2019 г.
18:02
Киевский речной вокзал назначил дополнительные рейсы на недавно открытый маршрут с Подола на Оболонь
17:10
Столичные власти обещают построить 4,8 км веломагистрали вдоль Набережного шоссе
16:01
Сбежавший от правоохранителей в аэропорту “наркобарон” был задержан и экстрадирован в Израиль (+ видео побега)
15:06
В столичной акватории Днепра появилось 56 отмелей, которые в скором времени могут стать островами
14:02
Госстат снова зафиксировал в Киеве снижение цен на 1%
13:08
Владельцы исторической усадьбы Вертипороха на столичном Подоле подали заявку на заключение охранного договора
12:05
На аэродроме “Белая Церковь” на 20% увеличилось количество авиационных операций
Календарь событий