четверг, 17 октября 2019 г.

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Деятельность конвертационного центра обеспечивало 2 человека. При их содействии на подставных лиц был зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг конвертационного центра были 15 предприятий реального сектора экономики Киева и Киевской области.

Объем реализации услуг конвертцентра составил около 50 млн гривен, а сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС составила около 708 тысяч гривен.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов. Была изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая об их противоправной деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле предприятий-выгодоприобретателей был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов, возмещением вреда, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов данным предприятием за счет проведения операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале мая сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Читайте: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, конвертцентр, обналичивание средств

четверг, 17 октября 2019 г.
18:42
Зеленский подписал два скандальных закона, против которых протестовали ФЛП
18:25
Ночью и утром 18 октября в Киеве ожидается туман
18:04
За первый месяц осени гречка подорожала на 22,3%, а куриные яйца подешевели на 6%
17:52
Нардеп Беленюк попросил у Кличко денег на борцовский ковер для столичной молодежи
17:39
Парламентариям запретили обращаться более чем с двумя депутатскими запросами в неделю
17:27
На проспекте Свободы в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами в салоне (фото, видео)
17:08
ВР установила “единое цифровое окно” для застройщиков
17:02
На Киевском водохранилище введен запрет на вылов рака
16:43
ТРЦ Gulliver назвал имена ведущих на его Дне рождения
16:31
Нардеп Дубинский задумался о создании своей партии под будущие местные выборы
16:25
Генпрокурор направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дубневича
16:04
Губернатор Бно-Айриян переоформил образовательные лицензии частникам
15:46
Киевлянкам предлагают до 19 октября пройти внеочередное бесплатное обследование на рак груди (график)
15:25
Мы продаем комфортную среду обитания, а не только квадратные метры, - Игорь Никонов
15:05
Доверенного Аллы Шлапак лишили полномочий советника замглавы КГГА Спасибко (документ)
14:54
Рада дала старт тотальным проверкам получателей социальных пособий
Календарь событий