понедельник, 6 июля 2020 г.

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

На Киевщине прекращена деятельность очередного конвертцентра с оборотом около 50 млн гривен

Следователями ГФС Киевской области разоблачен очередной конвертационный центр. Конвертцентр на территории Киева и Киевской области оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Объем реализации услуг составил около 50 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Деятельность конвертационного центра обеспечивало 2 человека. При их содействии на подставных лиц был зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Пользователями услуг конвертационного центра были 15 предприятий реального сектора экономики Киева и Киевской области.

Объем реализации услуг конвертцентра составил около 50 млн гривен, а сумма незаконно сформированного налогового кредита по НДС составила около 708 тысяч гривен.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных помещениях по адресу проживания фигурантов. Была изъята компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая об их противоправной деятельности и подтверждающая конвертацию средств, то есть снятие наличных со счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с определением суммы средств (возврат) выгодоприобретателям.

Отмечается, что в марте 2018 года постановлением одного из районных судов Киевской области директор одного из фигурирующих в деле предприятий-выгодоприобретателей был признан виновным в совершении уголовного преступления и освобожден от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов, возмещением вреда, причиненного государству несвоевременной уплатой налогов данным предприятием за счет проведения операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Уголовное производство вместе с обвинительным актом в отношении организаторов конвертационного центра и соглашением о признании ими вины в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале мая сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Читайте: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Фото: 1news.zp.ua

KиевVласть

Игорь Бровко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция, наличные, конвертцентр, обналичивание средств

понедельник, 6 июля 2020 г.
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 6 липня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 6 июля 2020
воскресенье, 5 июля 2020 г.
18:21
Хроники коронавируса в Украине: обновляется
18:05
На Киевщине растет задолженность по заработной плате
17:03
Киевская таможня в июне направила в госбюджет более 8,2 млрд гривен
16:06
В КГГА решили установить в Киеве 21 общественный туалет модульного типа (адреса)
15:01
За сутки в Киевской области коронавирусную болезнь подтвердили у одного ребенка и у 26 взрослых
14:08
Власти столицы решили заплатить более 8,5 млн гривен предоплаты за ремонт двух пешеходных мостов
13:04
В Киеве за сутки от короновируса выздоровели 32 человека, заболели почти 80 человек
12:05
Гендиректора “Киевводоканала” попросили пояснить странные начисления за обслуживание счетчика в одном из домов в Оболонском районе
11:02
В Украине за сутки 22 человека умерли от коронавирусной болезни
10:09
Сотрудников локомотивного депо станции “Дарница” подозревают в хищении 74 тонн дизельного топлива
09:06
Зеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицах
07:15
Планові відключення електроенергії в Київській області 5 липня 2020 року (повний список населених пунктів)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 5 июля 2020
суббота, 4 июля 2020 г.
18:05
Воскресные ярмарки 5 июля пройдут в двух районах Киева (адреса)
Календарь событий