Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов
Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра, деятельность которого была основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.
Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Департамента ГСБЭП МВД Украины, в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты текущие счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварным операциям осуществлялась “конвертация” безналичных средств в наличность.
Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд. гривен.
Следствием установлено также причастность к деятельности “конверта” почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано свыше 10 млн. гривен.
Расследованием отрабатывается имеющаяся информация о причастности указанной группы к финансированию сепаратистов.
