Руководство КП “Плесо” могло присвоить 8,5 млн гривен через фиктивные фирмы
Столичная прокуратура считает, что должностные лица КП “Плесо” присваивают бюджетные деньги путем “сотрудничества” с ООО “Эксплуатационная компания №1”. В рамках уголовного производства по факту возможного присвоения средств было установлено, что бюджет столицы потерял порядка 8,5 млн гривен: эти деньги могли быть выведены через фирмы с признаками фиктивности.
Как стало известно KV, определением от 2 июля 2019 года Подольский районный суд разрешил прокурорам Киевской местной прокуратуры №7 (Подольский район) временный доступ к документам, которые находятся во владении ООО “Эксплуатационная компания №1” (*) (дело №758/8215/19).
Как указано в материалах дела, 12 марта 2019 года Киевской местной прокуратурой №7 в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №42019101070000106 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.
В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица КП “Плесо” (**), используя процедуру публичных закупок, с помощью ООО “Эксплуатационная компания №1” осуществляют присвоение средств городского бюджета. Полученные средства ООО “Эксплуатационная компания №1” перечислило субъектам предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, а именно: ООО СГ “Вавилон” (***), ООО “Торговая Группа Каста” (****), ООО “Мариупольская ТЭК” (*****), ООО “Бардо Групп” (******), ООО “Уран Горбуд” (*******), ООО “Инпром-Харьков” (********), ООО “Инекс Трейдинг” (*********), ООО “Вегас Строй” (**********), ООО “Аверс Профит” (***********).
Выдержка из материалов дела
По мнению следствия, таким образом могли быть присвоены около 8,5 млн гривен.
Отметим, в материалах дела не указано, в ходе выполнения каких именно работ могли быть “украдены” эти деньги. Но, по данным базы Clarity Project, с декабря 2017 года по июнь 2019 года КП “Плесо” и ООО “Эксплуатационная компания №1” заключили 5 контрактов на общую сумму более 40 млн гривен. Большинство договоров касаются выполнения работ по очистке пляжей, зон отдыха и т.д.
Как указано в материалах досудебного расследования, прокуроры получат доступ к документам, которые касаются “сотрудничества” ООО “Эксплуатационная компания №1” с указанными выше фирмами – счетам-фактурам, платежным поручениям, банковским выпискам, оборотно-сальдовым ведомостям и т.д.
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Эксплуатационная компания №1” было зарегистрировано в октябре 2013 года. Фирма имеет киевскую “прописку”. Ее руководителем указан Юрий Шевчук, а учредителем – житель Житомира Юрий Малиновский. Уставной капитал компании – 300 тыс. гривен.
Отметим, фирма изначально создавалась под нынешним названием, но в июле 2016 года была переименована в ООО “Институт Азопроект” ЛТД. В это же время в состав учредителей компании было введено множество жителей Мариуполя Донецкой области – численность таких “учредителей” превышала несколько сотен. Через месяц компания вернула прежнее название, а ее учредителем стал указанный выше Юрий Малиновский.
По данным Youcontrol, ООО СГ “Вавилон”, ООО “Торговая Группа Каста” и ООО “Мариупольская ТЭК” “прописаны” в Черновцах, а ООО “Уран Горбуд” – в Мариуполе. Учредителем всех этих фирм, которые были зарегистрированы в 2017 году, указан житель Чернигова Юрий Пилипенко. Притом, учредителем первых трех компаний также указано Stratton Oakmont Reboot LTD из города Розо – столицы государства Доминика в Карибском море.
В свою очередь, ООО “Инпром-Харьков”, ООО “Инекс Трейдинг” и ООО “Аверс Профит” юридически находятся в Ржищеве Киевской области, а ООО “Вегас Строй” – в Обухове Киевской области. Данные компании, которые были созданы в течение 2017-2018 годов, объединяет тот факт, что руководителем или учредителем каждой указана жительница Донецка Елена Сургайлите. Кроме того, в составе учредителей этих фирм значится фирма Donnea Business LP из Великой Британии. Данная компания также является учредителем ООО “Бардо Групп”, которое прописано в Фастове Киевской области. Руководителем ООО “Бардо Групп” указан житель Донецка Сергей Белей.
Большинство указанных выше компаний были или до сих пор являются фигурантами уголовных дел по фактам присвоения денег и уклонения от налогов путем сотрудничества с фиктивными фирмами.
Стоит отметить, под указанным выше номером дела в ЕРДР (№42019101070000106) Киевская местная прокуратура №7 проводит расследование деятельности сразу нескольких распорядителей бюджетных средств. Среди таковых также КП “Управление городским хозяйством” Вишневого городского совета Киево-Святошинского района (дело №758/5010/19) и столичное КП “Киевпастранс”.
Как ранее сообщала KV, в рамках уголовного производства под указанным номером следствие установило, что должностные лица КП “Киевпастранс” с целью обналичивания бюджетных средств осуществляют финансово-хозяйские взаимоотношения с транзитно-конвертационной группой компаний. По сведениям правоохранителей, такое сотрудничество велось через ООО "Компания экспресс-плюс", которой "Киевпастранс" перечислила почти 50 млн гривен за амортизаторы, подшипники, тяги и валы. Пока что точное количество обналиченных бюджетных средств не установлено.
Читайте: КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром
Как неоднократно сообщала KV, КП “Плесо” регулярно фигурирует в различных скандалах с уголовной окраской.
Так, в 2018 году КП “Плесо” заключило ряд договоров на благоустройство столичных водоемов с ООО “Княжна Лыбидь”, ООО “Гидробудэнергоавтоматика” и ЧП “Спец-ком”. КП в итоге выплатило подрядчикам более 37 млн бюджетных гривен, однако позже выяснилось, что на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) нет никакой информации о проведении строительных работ на указанных в договорах объектах. Кроме того, отсутствие проведения работ по заключенным договорам подтвердил и осмотр “мест происшествия”. По мнению правоохранителей, это свидетельствует о завладении бюджетными средствами в значительных объемах.
Кроме того, в ноябре 2018 года КП “Плесо” заказало у ООО “СК “Горстройинвест” строительство берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха вдоль Русановского пролива в Днепровском районе. Стоимость работ составила более 88 млн гривен, из которых подрядчик получил более 30 млн гривен. Правоохранители предполагают, что эти средства городского бюджета могли быть “украдены”: полицейские не обнаружили следов проведения работ. Открыто уголовное дело по факту возможного присвоения/растраты бюджетных средств.
Читайте: Полиция подозревает КП “Плесо” в присвоении миллионов на обустройстве Русановского пролива
Напомним, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко (на фото). Ранее, на протяжении двух с половиной лет (с 14 февраля 2015 года по 7 сентября 2017 года), КП “Плесо” возглавлял Денис Пикалов, который сейчас работает заместителем директора Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Заместитель генерального директора КП “Плесо” по правовым вопросам Вадим Мотуз баллотировался в Верховную Раду по 213 избирательному округу (Троещина) от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.
Читайте: Они хотят в парламент в 2019 году (Киев, округ № 213, Троещина)
В своей деятельности КП “Плесо” подчиняется управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое возглавляет Андрей Малеваный. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* ТОВ "Експлуатаційна компанія №1" (код ЄДРПОУ: 38937541)
** КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)
*** ТОВ "Будівельна група "Вавілон" / 41197522
**** ТОВ "Торгівельна група "Каста" (код ЄДРПОУ: 41504299)
***** ТОВ "Маріупольска топливно-енергетична компанія" (код ЄДРПОУ: 41209988)
****** ТОВ "Бардо Груп" (код ЄДРПОУ: 41444811)
******* ТОВ "Уран Горбуд" (код ЄДРПОУ: 41685673)
******** ТОВ "Інпром-Харків" (код ЄДРПОУ: 41561467)
********* ТОВ "Інекс Трейдінг" (код ЄДРПОУ: 41708978)
********** ТОВ "Вєгас Буд" (код ЄДРПОУ: 41861517)
*********** ТОВ "Аверс Профіт"(код ЄДРПОУ: 41630975)
Фото: коллаж KV
