Прокуратура подозревает “Киевавтодор” в отмывании бюджетных миллионов через “рискованные” фирмы

23 серпня 2019 г. 11:00

В 2018 году КК “Киевавтодор” заключила договора на выполнение дорожных работ с рядом подрядчиков: ООО “Автомагистраль-Юг”, ООО “ДС Пром Групп”, ООО “Транс Лайн Групп” и ООО “Стройспецтехника. Данный “квартет” получил возможность освоить более 320 млн бюджетных гривен. В июне 2019 года прокуратура Печерского района Киева открыла уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами КК “Киевавтодор”. По мнению правоохранителей, коммунальные “дорожники” могли вступить в сговор с руководителями фирм-подрядчиков, ведь часть указанных выше средств была перечислена на счета фирм с признаками фиктивности. Размер возможного ущерба столичному бюджету еще уточняется.

Как стало известно KV, определением от 19 июля 2019 года Печерский районный суд разрешил прокурорам Киевской местной прокуратуры №6 (прокуратура Печерского района) временный доступ к документам по счетам КК “Киевавтодор” (*), ООО "Автомагистраль-Юг" (**), ООО "ДС Пром Групп(***), ООО "Транс Лайн Групп" (****) и ООО "Стройспецтехника" (*****), которые хранятся в банковских учреждениях (дело №757/36323/19-к).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”

Дело в том, что 12 июня 2019 года Киевской местной прокуратурой №6 в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №42019101060000182 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой.

В материалах дела указано, что должностные лица КК “Киевавтодор” вступили в преступный сговор с должностными лицами ООО “Автомагистраль-Юг”, ООО “ДС Пром Групп”, ООО “Транс Лайн Групп” и ООО “Стройспецтехника” и в ходе выполнения тендерных договоров присвоили бюджетные средства в значительных размерах. Данные действия были совершены путем перечисления средств фиктивным субъектам хозяйственной деятельности (СХД).

Выдержка из материалов дела

Так, 27 июня 2018 года между КК “Киевавтодор” и ООО “ДС Пром Групп” был заключен договор на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия проспекта Правды на участке от улицы Маршала Гречко до улицы Газопроводной в Подольском районе Киева. Стоимость работ по договору составила 57,58 млн гривен.

Как указано в материалах уголовного производства, ООО “ДС Пром Групп” перечислило денежные средства в сумме 6,8 млн гривен на счета трех фирм с признаками “рисковости” – ООО “Фторкомпонент” (******), ООО “Ламеция ЛТД” (*******) и ООО “Кемторг ЛТД” (********). Эти деньги были перечислены якобы в качестве оплаты за дорожный битум. Между тем правоохранители установили: у данных предприятий обрыв цепи поставок - т.е. различные несоответствия материально-товарных ценностей в налоговых накладных.

Также ООО “ДС Пром Групп” перечислило 12 млн гривен ООО “Гермес Групп” (*********) в качестве “оплаты” за асфальтобетонную смесь. Указанное предприятие зарегистрировано по одному адресу с ООО “ДС Пром Групп”. В дальнейшем часть средств – 2,4 млн гривен – была перечислена на счета ООО "Кемторг ЛТД" – якобы за щебень и щебне-песчаную смесь.

Кроме того, 12 июля 2018 года КК “Киевавтодор” заказала у ООО “Транс Лайн Групп” услуги по нанесению дорожной разметки на сумму 16,5 млн гривен. В дальнейшем, как выяснили правоохранители, фирма-подрядчик перечислила 4 млн гривен двум предприятиям с так называемыми признаками “рисковости” – якобы в качестве оплаты за дорожный битум. Речь идет об ООО “Петролайт” (**********) и ООО “Интер Лейк” (***********).

Читайте: В “Киевавтодоре” придумали, как воровать на дорожной разметке

11 декабря 2018 года между КК “Киевавтодор” и ООО "Автомагистраль-Юг" был заключен договор на выполнение дополнительных строительных работ по объекту “Капитальный ремонт улицы Заболотного от площади Одесской до дома №156 и обратно” на сумму 51,3 млн гривен. Как указано в материалах дела, в дальнейшем подрядчик перечислил денежные средства в сумме 32 млн гривен ООО “СК Дорлидер” (************) – якобы в качестве оплаты за асфальтобетонную смесь. В свою очередь, данная фирма перечислила 13 млн гривен “за цемент” предприятию с признаками “рисковости” – ООО “Гранд Капитал” (*************).

Также правоохранителей заинтересовали работы по капитальному ремонту ул. Чернобыльской от проспекта Победы до улицы Уборевича, которые по заказу КК “Киевавтодор” выполняет ООО “Стройспецтехника”. Договор на их проведение был заключен 5 октября 2018 года, его стоимость составила 195,08 млн гривен.

В материалах дела указано, что на данном участке уже выполнено 30% капитального ремонта дорожного покрытия и подземных коммуникаций, но работы якобы еще продолжаются. По состоянию на 22 мая 2019 года КК “Киевавтодор” не перечисляла подрядчику денежные средства по указанному договору.

Таким образом, по данным материалов уголовного производства, указанными договорами предусмотрено перечисление вышеперечисленным подрядчикам денежных средств в сумме 320,4 млн гривен.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “ООО “ДС Пром Групп”” было зарегистрировано в мае 2015 года. Руководителем и учредителем компании из города Бровары Киевской области указан житель города Конотоп Сумской области Дмитрий Мусиенко. Уставной капитал – 14,2 тыс. гривен.

Отметим, до конца мая 2016 года в учредителях данной компании значился некий Дмитрий Притула. Согласно данным ресурса “Посіпаки” полный тезка Притулы Дмитрия Алексеевича с 2007 до 2017 года был помощником народного депутата от “Партии Регионов” VI-VII созывов Виталия Борта.

Кроме того, до января 2017 года учредителем “ДС Пром Групп” также числилось АО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Ю.Ди.Джи”. В свою очередь, учредителем данной компании была Ольга Борт – экс-супруга вышеупомянутого нардепа.

Читайте: “Киевавтодор” отдал дорожный подряд на 57 млн гривен компании, связанной с нардепом от Партии Регионов

Партнеры ООО “ДС Пром Групп” – ООО “ООО “Фторкомпонент””, ООО “ООО “Ламеция ЛТД”” и ООО “ООО “Гермес Групп”” – имеют общую черту: учредителями данных компаний значатся жители неподконтрольных Украине территорий. Так, учредителем ООО “Фторкомпонент” указана жительница города Петрово-Красноселье Оксана Майстренко, ООО “Ламеция ЛТД” – житель Донецка Виталий Снитко, ООО “Гермес Групп” – житель Донецка Дмитрий Божевалов. При этом ООО “ДС Пром Групп” и ООО “Гермес Групп” действительно зарегистрированы по одному адресу – улица Олега Оникиенко, 2/1 в Броварах. В свою очередь, учредителем ООО “ООО “Кемторг ЛТД”” является житель города Килия Одесской области Олег Акуленко. Все указанные компании-партнеры были зарегистрированы в 2018 году.

ООО "ООО "Транс Лайн Групп"" было зарегистрировано в апреле 2008 года. Фирма имеет черниговскую “прописку”. Ее руководителем указан житель Чернигова Николай Лавриченко. Этот же человек вместе с жителем села Орловка Сумской области Виталием Лепским значатся учредителями компании. Уставной капитал ООО “Транс Лайн Групп” – 54 тыс. гривен.

Отметим, сотрудничество КК “Киевавтодор”и ООО “Транс Лайн Групп” ранее стало причиной уголовного производства по факту возможного присвоения бюджетных средств. В ноябре 2018 года прокуратуру Печерского района заинтересовали как раз те работы, которые фигурируют и в данном деле – услуги по нанесению разметки.

Читайте: Руководство “Киевавтодора” снова уличили в воровстве на дорожной разметке

Партнеры данной компании – ООО “Интер Лейк” и ООО “Петролайт” – зарегистрированы в Киеве. Указанные фирмы были созданы в декабре 2017 года и феврале 2019 года соответственно. Примечательно, что учредителем ООО “Интер Лейк” указан гражданин Беларуси Виталий Бацевичус

ООО “Автомагистраль-Юг” зарегистрировано в феврале 2006 году в Одессе. Уставной капитал составляет 40 тыс. грн. Руководителем фирмы указан Николай Тимофеев. Учредителями компании значатся житель города Раздельная Одесской области Валерий Коротков и житель поселка городского типа Ивановка Одесской области Олег Наливанный.

Как неоднократно сообщала KV, ООО “Автомагистраль-Юг”, а также одесское ЧП “Киевдорстрой” – две компании, которые регулярно осваивают деньги столичного бюджета. Притом они часто разыгрывают тендеры вдвоем. Оба предприятия связывают с оффшорной “Инвестиционной группой “Рост” и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Примечательно, что нынешний руководитель “Киевавтодора” Александр Густелев (на фото) ранее был помощником экс-нардепа от “Партии Регионов” Александра Пресмана. Последний, в свою очередь, не скрывает дружеские отношения с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Читайте: “Киевавтодор” отдал полмиллиарда гривен на капремонт двух столичных улиц в одни руки

Партнер указанной компании – ООО “СК Дорлидер” – имеет одесскую регистрацию. Руководителем и учредителем данной фирмы значится житель Одессы Хачик Амирханян. Как сообщали “Наші гроші”, ООО “СК Дорлидер” фигурировало в скандале по факту возможных “откатов” экс-руководителю Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) Александру Харченко. В свою очередь, учредителем киевского ООО “Гранд Капитал” указана жительница Херсона Яна Гудзь.

ООО “Стройспецтехника” было создано в феврале 2014 года. Юридически фирма находится в городе Беляевка Одесской области. Руководителем компании указан Руслан Степанов, учредителем – жительница Одессы Мариам Карапетян, которая имеет гражданство Армении. Уставной капитал фирмы – 5,8 млн гривен.

Как неоднократно сообщала KV, сфера ремонта и строительства дорог в столице по праву считается одной из наиболее коррумпированных. Не последнюю роль в этом играет КК “Киевавтодор”, которая регулярно фигурирует в громких уголовных производствах.

Например, в марте 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили должностных лиц КК “Киевавтодор” на возможном хищении сотен миллионов гривен. Правоохранители установили, что чиновники могли присваивать средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы.

Читайте: СБУ и Генпрокуратура раскрыли хищение сотен миллионов гривен должностными лицами “Киевавтодора”

Кроме того, полиция полагает, что КК “Киевавтодор” и турецкий подрядчик ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” не совсем качественно провели ремонт проспекта Победы и еще целого ряда столичных магистралей. Вопросы есть к качеству асфальта, старым бордюрам, которые по документам выдавали за новые, и еще целому ряду огрехов.

Читайте: “Киевавтодор” с турецкими подрядчиками подозревают в распиле миллионов на ремонте столичных дорог

Также полиция расследует уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте дорожной сети улицы Алма-Атинской от улицы Пражской до улицы Литинской (район ДВРЗ), который проводило ЧП “Киевдорстрой”. Правоохранители выяснили, что подрядчик “Киевавтодора” проводил денежные операции фиктивного характера, выводя уплаченные бюджетные средства в наличность.

Читайте: “Киевавтодор” и фирму из орбиты Труханова подозревают в распиле четверти миллиарда гривен

Напомним, КК “Киевавтодор” с 15 апреля 2015 года возглавляет Александр Густелев. Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 13 августа 2019 года возглавляет Иван Федоров – бывший заместитель мэра Мелитополя в Запорожской области. До него и.о. директора данного департамента с 3 декабря 2018 года был Иван Шпилевой. Вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры Киева курирует замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 3359026)

** ТОВ “Автомагістраль Південь” (код ЄДРПОУ: 34252469)

*** ТОВ “ДС Пром Групп” (код ЄДРПОУ: 39810010)

**** ТОВ “Транс Лайн Груп” (код ЄДРПОУ: 35884094)

***** ТОВ “Стройцпецтехніка” (код ЄДРПОУ: 39111320)

****** ТОВ “Фторкомпонент” (код ЄДРПОУ: 42529199)

******* ТОВ “Ламеція ЛТД” (код ЄДРПОУ: 42448204)

******** ТОВ “Кемторг ЛТД” (код ЄДРПОУ: 42362175)

********* ТОВ “Гермес Груп” (код ЄДРПОУ: 42228797)

********** ТОВ “Петролайт” (код ЄДРПОУ: 42797461)

*********** ТОВ “Інтер Лейк” (код ЄДРПОУ: 41838244)

************ ТОВ “БК Дорлідер” (код ЄДРПОУ: 37468590)