КП “Киевпастранс” подозревают в распиле 17 миллионов гривен на ремонте общежития

Нацполиция расследует факт закупки КП “Киевпастранс” услуг по капитальному ремонту общежития по адресу ул. Серповая, 9-А за 17 млн бюджетных гривен. Сама фирма-подрядчик - ООО "Строительная компания “Дельта-Буд” - по адресу, указанному в регистрационных документах, не находится и не имеет мощностей для проведения соответствующих работ. Кроме того, это ООО привлекло ряд организаций, которые поставляли ему строительные материалы и услуги только на бумаге. Также выяснилось, что "Строительная компания “Дельта-Буд” уже косвенно фигурировала в другом уголовном деле, а экс-руководство этой компании связано с одним из высокопоставленных сотрудников “Киевпастранса” - Юрием Курбалем.

Об этом KV стало известно из решения Днепровского районного суда Киева от 17 октября (дело №1-кс/755/5650/18).

Фабула дела

Следствие установило, что 10.08.2018 года КП "Киевпастранс"(*) объявило тендер на капитальный ремонт своего общежития по адресу ул. Серповая, 9-А стоимостью 17 млн 217 тыс гривен. На торги свои предложения подали ООО “Строительная компания “Караван”(**) и ООО "Строительная компания "Дельта-Буд"(***). В процессе торгов последнее ООО снизило предложение до 17 млн 45 тыс гривен и было признано победителем. При этом фирма подала всю необходимую документацию, подтверждающую способность своими мощностями выполнить данные работы.

Правоохранители выяснили: при выполнении капитального ремонта общежития КП “Киевпастранс” на ул. Серповая, 9-А ООО "Строительная компания “Дельта-Буд” привлекло ряд организаций, которые якобы поставляли ему строительные материалы и услуги. Так, согласно предоставленной оперативным управлением Главной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева информации, ООО “Строительная компания “Дельта-Буд" получала товарно-материальные ценности и услуги от:

• ООО "Нью лайв" - на общую сумму 5 млн 279 тыс. гривен;

• ООО "Конкорд инвестмент" - на общую сумму 3 млн 298 тыс. гривен;

• ООО "Украина строймонтаж" - на общую сумму 3 млн 87 тыс. гривен;

• ООО "Левайн ЛТД" - на общую сумму 2 млн 47 тыс. гривен;

• ООО "Киев бизнес консорциум" - на общуюу сумму 1 млн 2 тыс. гривен;

• ООО "Производственно-коммерческая компания" Платон" - на общую сумму 806,7 тыс. гривен;

• ООО "Крафт билд" - на общую сумму 747,9 тыс. гривен;

• ООО "В окне" - на общую сумму 722,9 тыс. гривен;

• ООО "Стилмен" - на общую сумму 658,2 тыс. гривен;

• ООО "Вотан-прайд" - на общую сумму 505,2 тыс. гривен;

• ООО "Систем эссетс менеджмент" - на общую сумму 499,9 тыс. гривен;

• ООО "Строительная компания М-В" - на общую сумму 456 тыс. гривен;

• ООО "Профи-Уника" - на общую сумму 410,5 тыс. гривен;

• ООО "Недлес ЛТД" - на общую сумму 374,7 тыс. гривен.

Выдержки из материалов дела

При изучении материалов, которые поступили из ГНИ Днепровского района Киева, полицией было установлено, что вышеуказанные организации продавали ООО “Строительная компания “Дельта-Буд" строительные материалы и услуги, которые предварительно не закупали. Кроме того, при изучении налоговой документации обществ-контрагентов было установлено, что последние осуществляли закупку только продуктов питания и материалов, которые по наименованию и объему не соответствуют проданным ООО "Строительная компания "Дельта-Буд".

Выдержки из материалов дела

“Кроме того, во время досудебного расследования было установлено, что по адресам, указанным в регистрационных документах, ООО “Строительная компания" Дельта-Буд" не находится. Также у нее отсутствует управленческий и технический персонал, основные средства, собственные, арендованные складские, торговые, производственные мощности, транспортные средства, материальные ресурсы для изготовления проданной продукции”, - говорится в материалах дела.

Все вышеперечисленное, по мнению следователей Нацполиции, свидетельствует о невозможности проведения ООО “Строительная компания" Дельта-Буд" любых хозяйственных операций с поставщиками услуг.

Уголовное дело и аресты

Сведения об открытии Днепровским управлением Нацполиции Киева уголовного производства №12018100040007894 были внесены в единый реестр досудебных расследований 22 сентября 2018 года. Фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам теоретически грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что выплаченные “Киевпастрансом” своему подрядчику денежные средства в конечном итоге были перечислены на счета ООО “Вотан-прайд” и в дальнейшем присвоены неустановленными лицами. Расчетные счета этого ООО были открыты в АО "Правэкс банк".

В связи с этим, у следствия появились основания считать, что деньги, находящиеся на вышеупомянутом банковском счете, являются предметом противоправной деятельности, объектом и орудием преступления, полученным преступным путем. В процессе расследования у правоохранителей возникла необходимость в наложении ареста на указанный банковский счет. В судебном заседании следователь отметил, что имущество, на которое он просит наложить арест, признано вещественным доказательством в деле. Решением от 17 октября судья Днепровского районного суда Мария Сазонова ходатайство об аресте удовлетворила.

Родственные связи и пиар Кличко

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Строительная компания "Дельта-Буд" было зарегистрировано в 2004 году. Уставной капитал предприятия - 30,3 тыс. гривен. Сейчас “Дельта буд” перерегистрирована на некую Роксолану Хоменко и не участвует в государственных тендерах, но еще в 2017 году руководителем и конечным бенефициаром этого ООО был Евгений Рафальский. По информации портала “Наши гроши”, это - родственник одного из высокопоставленных сотрудников “Киевпастранса” - Юрия Курбаля.

Читайте: Почти 70 млн гривен на тендерах “Киевпастранса” заработал родственник одного из руководителей этого КП

Отметим, на ремонте общежития по адресу ул. Серповая, 9-А активно пиарился мэр Киева Виталий Кличко. 5 октября 2018 года Кличко осмотрел капитально отремонтированное общежитие для работников “Киевпастранса” и заявил, что в планах городских властей - отремонтировать все общежития этого КП.

Читайте: Кличко заявил о планах отремонтировать все общежития для работников “Киевпасстранс”

Высокопоставленные чиновники на торжественном открытии общежития

Предыстория

Напомним, ООО “Строительная компания "Дельта-Буд" уже фигурировало в уголовном деле, связанном с КП “Киевпастранс”. В начале 2018 года отдел расследований особо тяжких преступлений столичной Нацполиции начал разбираться в скандальных закупках КП “Киевпастранс”. Правоохранители установили, что в 2017 году, ради передачи ООО "АРП "София" 68 млн бюджетных гривен на проектирование реконструкции трамвайных путей, создавалась искусственная конкуренция. Указанным ООО тогда, напомним, руководил Виктор Рафальский. Он является дядей начальника Дирекции по строительству и содержанию объектов транспортной инфраструктуры “Киевпастранса” Юрия Курбаля. При этом старый контактный номер ООО “АРП “София” совпадает с контактным номером ООО “Строительная компания “Дельта-буд”.

Читайте: Полиция расследует закупки “Киевпастранса” у родственников и фиктивных фирм

Как уже сообщала KV, только за последний год должностные лица КП “Киевпастранс” успели стать фигурантами четырех уголовных производств. Высокопоставленные сотрудники “Киевпастранса” обвиняются в хищении коммунального имущества, мошенничестве и даже мелком воровстве.

Читайте: За год в отношении сотрудников КП “Киевпастранс” открыты 4 уголовных производства

Кроме того, в Офисе крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подозревают, что КП “Киевпастранс” в конце прошлого года потратило бюджетные деньги, привлекая недобросовестных контрагентов. По основной версии, это было сделано с целью невозврата дотаций из бюджета.

Читайте: Фискалы подозревают “Киевпастранс” в выведении бюджетных дотаций через фиктивные фирмы

Напомним, что КП “Киевпастранс” с 31 августа 2016 руководит Дмитрий Левченко (на фото слева от Кличко). Все вопросы транспорта в Киеве с 29 сентября 2017 года курирует сын харьковского олигарха, замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян (на фото справа от Кличко).

Читайте: Руководство “Киевпастранса” признало свою профнепригодность в публичных закупках

* КП “Київпастранс” (код ЄДРПОУ: 31725604)

** ТОВ "Будівельне підприємство "Караван” (код ЄДРПОУ 34896753)

*** ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-буд" (код ЄДРПОУ 33147566)

Фото: http://kiev.klichko.org  

KиевVласть