неділя, 29 травня 2022 г.

КП “Киевпастранс” подозревают в перечислении 72 миллионов гривен фиктивным фирмам

КП “Киевпастранс” подозревают в перечислении 72 миллионов гривен фиктивным фирмам

В течение 2017-2018 годов КП ”Киевпастранс” закупило у четырех подрядчиков  услуги по ремонту асфальтового покрытия, а также различные запчасти на сумму около 72 млн гривен. Правоохранители полагают, что фирмы являются фиктивными, а государственные средства в особо крупных размерах присваивались участниками преступной схемы. Что характерно – практически все эти компании перед получением крупных заказов сменили руководство и значительно увеличили свой уставной капитал. Ведется расследование.

Как стало известно KV, определением от 3 февраля 2020 года в деле № 757/2903/20-к Печерский районный суд Киева разрешил следователям Печерского управления Нацполиции Киева получить доступ к оригиналам вещей и документов, находящихся во владении ООО “Ремонтно-строительная компания “Геотан”(*) (с возможностью изъятия их копий).

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как указано в материалах расследования, 5 декабря 2019 года Печерским управлением Нацполиции Киева под №12019100060005381 в ЕРДР были внесены сведения по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины – служебный подлог. 

Следствие установило, что в период с 01.10.2017 года по 31.12.2018 года  должностными лицами КП “Киевпастранс”(**) было осуществлено незаконное присвоение, государственных средств в особо крупных размерах. Деньги, по данным полиции, присваивались при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности, а именно: ООО “Мегастрой Альянс”(***), ООО "Строй-Экостандарт"(****), ООО "Делонс"(*****) и ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ"(******). У этих фирм КП “Киевпастранс” приобретало различные товары и заказывало услуги.

Выдержка из материалов дела

По данным системы “Прозорро” и аналитической системы Youcontrol, все эти компании действительно сотрудничали с КП “Киевпастранс”. Так, ООО “Мегастрой Альянс” в 2018 году получило от этого КП 893,4 тыс. гривен – в частности, за ремонт асфальтобетонного покрытия территории автостанций “Выдубичи” и автобусного парка №8 по ул. С. Хохловых, 7/9.

ООО “Строй-Экостандарт” в 2018 году от КП “Киевпастранс” получило целых 12 млн 804 тыс. гривен. Фирма оказывала услуги по ремонту, техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры и связанного оборудования: ремонтировала автобусный парк №5 по ул. Туполева, 21 и автобусный парк №8 по ул. С. Хохловых, 7/9.

У ООО “Делонс” в 2018 году КП “Киевпастранс” заказывало ремонт и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры станций Борщаговской линии скоростного трамвая и закрепленных за станциями территорий – в мае и в июне. Всего эта фирма получила 12 млн 860 тыс. гривен.

Читайте: Строительство трамвайной линии на Борщаговке заинтересовало прокуратуру

Кроме того, по данным аналитической системы Youcontrol, в течение 2018-2019 года КП “Киевпастранс” заказло у ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" деталей и запчастей для автобусного парка на 45 млн 562 гривен.

По совокупности эти компании получили от КП “Киевпастранс” около 72 млн 119 тыс. гривен.

В материалах указанного уголовного дела также фигурирует некое ООО “Ремонтно-строительная компания “Геотан”. Для расследования финансовых махинаций Нацпиолиции понадобился доступ к документам, находящимся во владении этой компании по адресу: Киев, ул. А. Шимановского, д. 2/1. 2 февраля 2020 года судья Печерского районного суда Виталий Писанец удовлетворил ходатайство о предоставлении доступа к этим документам.

Отметим, ООО "Мегастрой Альянс" c уставным капиталом в 100 гривен было основано в 2017 году. Тогда им руководил Алексей Лига. Конечными бенефициарами компании были Владимир Пальчик, Владимир Резник, ООО “Бизнес-предложения” и ООО “Юрбизнес-консалтинг”. С июля 2018 года единственным руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Руслан Лакей. Уставной капитал структуры увеличился до 350 тыс. гривен. Ранее фирма была зарегистрирована на массовый номер телефона +380639872262. Этот номер, кстати, фигурировал в расследовании “Наших грошей” относительно крупных закупок Пограничной службы Украины у фирм-прокладок. Позже номер сменился. 

ООО “Строй-Экостандарт” с уставным капиталом в 1 тыс. гривен было основано в 2017 году. Тогда руководителем и конечным бенефициаром фирмы был Дмитрий Фоменко. Однако, с июня 2018 года право владения и все активы компании перешли к Геннадию Степаненко. При этом уставной капитал вырос до 250 тыс. гривен. Изменился и контактный номер фирмы.

ООО "Делонс" c уставным капиталом в 0 гривен было основано в 2016 году. Тогда им руководил Сергей Сорокин, а конечными бенефициарами компании была Елена Панина и ООО “Фаларис”. С октября 2018 года единственным руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Дмитрий Мальчевский. Уставной капитал предприятия вырос до 100 тыс. гривен.

ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" c уставным капиталом в 200 тыс. гривен было основано в 2017 году. Тогда им руководил Александр Хижковый, он же был конечным бенефициаром компании. За период сотрудничества с КП “Киевпастранс” учредители и руководители этой компании менялись неоднократно. Сейчас руководителем фирмы указан некто Кайумба Ноласкес Манде. Учредителем компании значится оффшорная фирма “Комфорд Лимитед” из Сейшельских островов. 

Отметим, некоторые СМИ связывали ООО “Торговая компания Техатон МАЗ” с окружением экс-директора КП “Киевпастранс”, депутата Киевсовета Сергея Майзеля (фракция “Солидарность”). KV уже сообщала, что эта компания является фигурантом еще одного уголовного дела, открытого следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве. Фискалы предполагают, что руководство КП “Киевпастранс” могло растратить в пользу ООО “Торговая компания Техатон МАЗ” почти 28 млн гривен.

Читайте: Столичная ГФС обвиняет руководство КП “Киевпастранс” в растрате 28 млн гривен

Напомним, в начале 2018 года отдел расследований особо тяжких преступлений столичной Нацполиции начал разбираться в скандальных закупках КП “Киевпастранс”. Правоохранители установили, что в 2017 году, ради передачи ООО "АРП "София" 68 млн бюджетных гривен на проектирование реконструкции трамвайных путей, создавалась искусственная конкуренция”. Указанным ООО тогда, напомним, руководил дядя одного из высокопоставленных сотрудников “Киевпастранса” Юрия Курбаля.

Читайте: Полиция расследует закупки “Киевпастранса” у родственников и фиктивных фирм

За последние несколько лет должностные лица КП “Киевпастранс” успели стать фигурантами массы уголовных производств. Высокопоставленные сотрудники “Киевпастранса” обвиняются в хищении коммунального имущества, мошенничестве и даже мелком воровстве.

Читайте: За год в отношении сотрудников КП “Киевпастранс” открыты 4 уголовных производства

В 2019 году столичная прокуратура начала расследование очередного уголовного дела в отношении руководства КП “Киевпастранс”. Следствие подозревает, что должностные лица этого предприятия с целью обналичивания бюджетных средств осуществляют финансово-хозяйские взаимоотношения с транзитно-конвертационной группой предприятий. По сведениям правоохранителей, такое сотрудничество велось через ООО “Компания экспресс-плюс”, которой “Киевпастранс” перечислил почти 50 млн гривен за амортизаторы, подшипники, тяги и валы.

Читайте: КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром

Напомним, что КП “Киевпастранс” с 31 августа 2016 года руководит Дмитрий Левченко (на фото). Все вопросы транспорта в Киеве с 29 сентября 2017 года курировал замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян. С 20 сентября 2019 года координация транспортной сферы в столице была поручена первому замглавы Киевской горгосадминистрации Николаю Поворознику.

Читайте: Руководство “Киевпастранса” признало свою профнепригодность в публичных закупках

* ТОВ “Ремонтно-Будівельна Компанія “Геотан” (код ЄДРПОУ 42867402);

** КП “Київпастранс” (код ЄДРПОУ 31725604);

*** ТОВ "Мегастрой Альянс" (код ЄДРПОУ 41685118); 

**** ТОВ "Буд-Екостандарт" (код ЄДРПОУ 41584018);

***** ТОВ "Делонс" (код ЄДРПОУ 40522406);

****** ТОВ "Торгова Компанія Техатон МАЗ" (код ЄДРПОУ 41480535).

Фото: коллаж KV

КиевVласть

Анна Камелина

Теги: новости киева, кгга, киевпастранс, закупки, бюджет, нацполиция, ООО, тендер, гфс, уголовное дело, дмитрий давтян, решение суда, дмитрий левченко, сергей майзель, запчасти, оффшоры, виталий писанец, торговая компания техатон маз, строй-экостандарт, комфорд лимитед, кайумба ноласкес манде, мегастрой альянс, делонс, сергей сорокин, елена панина, фаларис, дмитрий мальчевский, александр хижковый, печерский суд киева, сейшельские острова, ремонтно-строительная компания геотан, алексей лига, владимир пальчик, владимир резник, бизнес-предложения, юрбизнес-консалтинг, руслан лакей, дмитрий фоменко, геннадий степаненко

субота, 28 травня 2022 г.
19:24
Понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну
18:56
Білорусь ввела обмеження на в’їзд в три прикордонних з Україною райони Гомельської області, - Генштаб
18:24
Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами росії, – МЗС України
17:01
У Києві збільшено перелік парків, безпечних для відвідування
16:29
Волонтери з усієї України відправляють цивільним і військовим тонни гуманітарного вантажу (фото)
15:32
В Україні частково відновлено електронні черги для подачі документів на паспорт
14:05
Ботанічний сад на столичному Печерську відкрили для відвідувачів
13:15
Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon, - Міноборони (відео)
12:47
На Київщині комендантська година з 29 травня по 5 червня діятиме щодня з 23:00 до 5:00
12:13
Створено онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, присвячених Україні за час війни
11:01
На Київщині за минулу добу знешкоджено понад 238 вибухонебезпечних предметів
10:20
Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 242 дитини, понад 440 отримали поранення
10:03
Втрати рашистів сягнули 30 тисяч вояків та 1 330 танків, - Генштаб ЗСУ
09:21
Сьогодні, 28 травня, ярмарки пройдуть в семи районах столиці (адреси)
09:15
В ніч на суботу окупанти обстріляли одну з громад Дніпропетровщини, під вогонь потрапила церква
08:31
В росії проводять приховану мобілізацію, - Генштаб (відео)
Календар подій
Київрада збирається легалізувати будівництво скандального ЖК “Life Story” на вулиці Метрологічній
27 травня 2022 г. 10:30
Київрада збирається легалізувати будівництво скандального ЖК “Life Story” на вулиці Метрологічній
Найближчим часом Київрада планує змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,4 га на вул. Метрологічній, 13, 13-а, 15, 15-а, в охоронній зоні парку “Феофанія” у Голосіївському районі. Цю землю початково виділяли фізособам по 10 соток під індивідуальне будівництво. Потім її власником стала ТОВ “Екзітос ЛТД” (компанія із орбіти забудовника “Lev Development”). В період коли кінцевим бенефіціаром цієї компанії виступала сестра одіозного екс-секретаря Київради Олеся Довгого, Київська міськдержадміністрація (КМДА) дозволила проєктувати на цій землі житлову багатоповерхівку, яку, всупереч цільового призначення землі, вже будують. Тепер з подачі КМДА столичні депутати готуються зробити так, щоб забудовники могли без питань здати ЖК “Life Story” в експлуатацію.
Багатоповерхівка на місці автостоянки: Київрада може “благословити” чергове скандальне будівництво на Оболоні
26 травня 2022 г. 16:00
Багатоповерхівка на місці автостоянки: Київрада може “благословити” чергове скандальне будівництво на Оболоні
Київська міськдержадміністрація (КМДА) запропонувала Київраді змінити цільове призначення ділянки площею 1,22 га на вул. Північній, 1, профільна комісія міськради вже погодила відповідний проєкт. Таким чином орендар цієї землі – ТОВ “Авва-Сервіс” (компанія із орбіти забудовника “МЖК “Оболонь”) – зможе побудувати на ній 26-поверховий житловий будинок. Вірогідно, що процес даної забудови вже не зупинити, адже ці роботи були фактично легалізовані при затвердженні скандально відомого Детального плану території (ДПТ) північно-західної частини Оболонського району. При цьому, столична влада, схоже, вирішила проігнорувати той факт, що заплановане будівництво суперечить Генеральному плану Києва, згідно з яким дана земля відноситься до комунально-складських територій.