среда, 27 октября 2021 г.

Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен

Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен

Только в декабре 2014-го и январе 2015 года через этот “конверт” злоумышленники легализовали более 100 млн гривен. Возбуждено уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы МВД Украины, “конверт” организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.

В рамках уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.

Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. При обысках милиционеры изъяли 1 млн 200 тыс гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: банк, опг, конверт, фиктивное предприятие, отмывание, губоп

среда, 27 октября 2021 г.
09:42
Столичные спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании на Печерске
09:26
Метадон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом, — замглавы МВД (видео)
09:07
За минувшие сутки от коронавируса привито рекордное количество украинцев
07:15
Сегодня, 27 октября, ярмарки пройдут в семи районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 27 октября 2021 года
вторник, 26 октября 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 27 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:32
Киев и Тирана подружились
20:23
Специальная комиссия проверит безопасность строительства в Киеве канатной дороги через Днепр, – Владислав Трубицын
20:04
Святошинская РГА продлила аренду приемной нардепа Арьева
19:42
У столичных автобусов №102 и троллейбусов №35 появилась новая остановка
19:28
Госрегистратора подозревают в подделке документов на недвижимость в Белой Церкви
19:01
Кличко разрешил компании “свободовца” Андреева греть киевлян
18:42
Полиция разоблачила публичный дом в Бучанском районе Киевщины (фото)
18:24
“Киевтеплоэнерго” просит силовиков повременить с проверками на период запуска тепла в городе
18:03
На Київщині капітально відремонтували міст на дорозі, яка з’єднує два райони
17:43
На Київщині з’являться 23 сміттєсортувальних комплекси та станції
Календарь событий