суббота, 25 сентября 2021 г.

Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен

Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен

Только в декабре 2014-го и январе 2015 года через этот “конверт” злоумышленники легализовали более 100 млн гривен. Возбуждено уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы МВД Украины, “конверт” организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.

В рамках уголовного производства объявлено 17 постановлений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.

Также оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. При обысках милиционеры изъяли 1 млн 200 тыс гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: банк, опг, конверт, фиктивное предприятие, отмывание, губоп

суббота, 25 сентября 2021 г.
17:40
В Киеве ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании
17:05
В Гостомеле на Киевщине взяли под охрану 400-летний дуб (фото)
16:04
Жители Святошинского района обеспокоены скоплением наркозависимых у аптек сети “Фармация"
15:05
80% тепловых сетей требуют ремонта - “Киевтеплоэнерго” (видео)
14:04
Сегодня, 25 сентября, возможно ограничение работы трех центральных станций метро из-за футбола
13:03
“Киевзеленстрой” пригласил жителей столицы присоединиться к осенней высадке деревьев
12:02
За останню добу на коронавірус захворіли 290 жителів Київщини
11:01
Сегодня, 25 сентября, в столице работают мобильные пункты приема старой бытовой техники (адреса)
10:04
Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)
09:01
В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 около 160 тысяч человек
07:15
Сегодня, 25 сентября, ярмарки пройдут во всех десяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 25 сентября 2021 года
пятница, 24 сентября 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 25 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:23
Завтра, 25 сентября, ярмарки изменят движение ряда маршрутов столичного общественного транспорта (схемы)
20:05
С территории около столичного рынка “Юность” за день вывезли более 20 грузовиков с демонтированными МАФами
19:44
Причиной замора рыбы на Киевщине стало зарыбление без научно-биологического обоснования, - Киевский рыбоохранный патруль
Календарь событий