суббота, 16 октября 2021 г.

В столицы “накрыли” очередной конвертцентр, “отмывший” за 2 года более 360 млн грн

В столицы “накрыли” очередной конвертцентр, “отмывший” за 2 года более 360 млн грн

На счета нескольких фиктивных предприятий  перечислялись средства за якобы приобретенные товары и услуги. Дальше деньги снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Киеве.

В рамках расследования уголовного производства установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов составил более 367 млн грн.

Во время обысков изъяты более 1,75 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.

Напомним, в начале марта 2017 года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве установили ​​группу в составе 4 человек, которые организовали похожий конвертцентр. Вероятные потери бюджета от деятельности “конверта” оценивали в более 93 млн гривен.

Читайте: Налоговая милиция в Киеве ликвидировала конвертцентр с оборотом 559 млн гривен

КиевVласть

Ирина Житняя

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр, фиктивные предприятия, перевод средств

пятница, 15 октября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 16 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:08
ТРЦ Gulliver подготовил развлечения в преддверии празднования Halloween
16:01
До конца октября на станции столичного метро “Театральная” будет действовать выставка об инсулине (фото)
15:10
Кличко направил своих подчиненных в Дубай и Лозанну
14:02
За останню добу коронавірус діагностували в 391 жителя Київщини
13:57
“Подельники Кличко в 2019-2021 годах украли на ремонтах столичных домов 30 млн гривен”, - Беловол
13:15
Кличко просят навести порядок с нарушенным благоустройством в Дарницком районе Киева
12:08
На Киевщине открыли еще одну полицейскую станцию
11:09
Сегодня, 15 октября, из-за футбола может быть изменена работа столичного метро
10:10
В Киеве открыли памятный крест в честь погибших защитников Украины
09:04
За минувшие сутки в Украине вакцинировано от коронавируса почти 35 тысяч человек
07:15
Сегодня, 15 октября, ярмарки пройдут в десяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 15 октября 2021 года
четверг, 14 октября 2021 г.
18:01
Планові відключення електроенергії в Київській області 15 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Националисты прошлись маршем по центру Киева в честь Дня защитников и защитниц Украины (видео, фото)
16:06
Кличко поздравил украинцев с Покровой и Днем защитников и защитниц Украины (видео)
Календарь событий