четвер, 28 березня 2024 г.

В Киевской области разоблачили ряд конвертационных центров, организованный работниками фискальной службы

В Киевской области разоблачили ряд конвертационных центров, организованный работниками фискальной службы

МВД сообщает о разоблачении схемы хищения государственных средств с помощью "конвертационных центров", которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства. Конвертационный центр" организовали работники фискальной службы Киевщины.

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили схему хищения государственных средств с помощью "конвертационных центров", которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства, передает КиевVласть со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

"Так, чиновник фискальной службы Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, входивших в состав "конвертационных центров". К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность "конвертов" на территории Киевской области”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В целом по информации МВД, в состав "конвертационных центров" входили более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличный расчет. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд гривен.

Во время обысков в помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту жительства фигурантов изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карточки, денежные средства на сумму 5 млн гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в частности - одного предприятия-нерезидента.

“Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ГФС в Киевской области” - говорится в сообщении.

Также наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.

По данному факту ГПУ открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.

Читайте также: Депутаты Киевского областного совета утвердили создание 17 постоянных комиссий

КиевVласть

 

Артем Янковецкий

Теги: новости киевщины, киевская область, мвд, схема, конверт

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій
На Київщині триває скандал щодо будівництва кінологічного центру
28 березня 2024 г. 13:00
На Київщині триває скандал щодо будівництва кінологічного центру
У столичному регіоні розробка Детальних планів території (ДПТ) все частіше використовується місцевими владами для легалізації самочинних будівництв через зміну цільового призначення земельних ділянок. Приклад – будівництво кінологічного центру біля села Рославичі на території Феодосіївської громади, яке явно без жодних дозвільних документів триває вже більше двох років і наразі активно підтримується керівництвом громади всупереч позиції місцевих мешканців. Громадські активісти наголошують на тому, що такий об'єкт матиме серйозний негативний вплив на екологію: створить ризик зараження людей різними хворобами через відсутність місця для утилізації собачих фекалій та загрозу для розташованого поруч ландшафтного заповідника “Васильківські карпати”. В Київській облраді, схоже, з цим згодні, але нічого зробити не можуть. Що стосується обурених громадян, то, якщо у Феодосіївській сільраді їх “не почують”, вони збираються звертатись до правоохоронців і суду.
Точка забруднення: мешканці Обухівського району обурені розливом мастил на місці свердловини питної води
26 березня 2024 г. 09:00
Точка забруднення: мешканці Обухівського району обурені розливом мастил на місці свердловини питної води
В Таценках на Обухівщині – скандал навколо підприємства, що планує займатися розливом мастил та оливи. Місцеві жителі вказують, що на земельній ділянці, де будуються виробничі потужності підприємства, розташована свердловина питної води, а поряд — житлова забудова і бювети. На думку мешканців, така наближеність створює ризик забруднення хімією навколишніх джерел. Люди налякані не тільки екологічними ризиками, а й воєнними: росіяни вже неодноразово доводили свій інтерес до підприємств нафтової галузі. Заручившись підтримкою місцевої влади, активісти дійшли аж до Міністерства екології. Однак, підприємство й досі продовжує здійснювати свою роботу. Чого прагнуть мешканці, чи дійсно підприємство загрожує екології села та як у ситуацію планують втручатись владні органи, – дізнавалася КВ.