В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
В рамках операции "Рубеж-2016" сотрудники налоговой милиции разоблачили злоумышленников, которые, получив заказ от предприятий, организовали ввоз на территорию Украины ароматизаторов для пищевой промышленности по заниженной таможенной стоимости. Государству нанесен ущерб на сумму более 4,1 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.
"Имея деловые связи в Польше и Германии, они покупали у предприятий-нерезидентов оптовые партии ароматизаторов. В дальнейшем, используя связи на таможне и имея изготовленную поддельную печать иностранной фирмы, участники центра минимизации осуществляли замену сопроводительных документов и предоставляли для таможенного оформления поддельных комплекты документов с заниженной фактурной стоимостью", - сказано в сообщении пресс-службы.
После этого, как отмечается, импортируемые товары реализовывались транзитным компаниям, которые входили в состав центра минимизации, а потом выгодоприобретателям-заказчикам. Для прикрытия незаконной деятельности часть импортируемых товаров организаторы и участники схемы реализовывали за наличные и формировали налоговый кредит для 11 фиктивных фирм.
"Всего по незаконной схеме было ввезено товаров на 78 млн гривен, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4,1 млн гривен", - уточнили в пресс-службе.
В результате проведенных обысков, как сообщается, было обнаружено и изъято финансово-хозяйственные документы, бухгалтерскую отчетность, черновые записи, печати, компьютерную технику, а также ароматизаторы и карамелизированный сахар на общую сумму почти 37,5 млн гривен.
Следственные действия в деле, открытом по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса, продолжаются.
Читайте: Киевская ГФС обеспечила в госбюджет 17,5 млрд. гривен таможенных платежей с начала года
