п'ятниця, 29 березня 2024 г.

В Киеве СБУ “накрыла” конвертцентр переселенца из Луганщины (фото)

В Киеве СБУ “накрыла” конвертцентр переселенца из Луганщины (фото)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Основанный переселенцем из Луганщины конвертцентр отмыл средства киевских коммерческих и государственных предприятий, по предварительным оценкам, на 500 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ. 

Согласно сообщению, организовал конверт один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал средства почти 100 киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.

По предварительным оценкам правоохранителей, через ковертцентр на протяжении 2015-2016 годов было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривен.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как информирует пресс-служба, во время обысков в офисах и автомобилях конвертационного центра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную 1,5 млн гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.

Сотрудники СБУ, как сообщается, нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра.

Согласно сообщению, заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Задержан за взятку замминистра здравоохранения - бывший главврач Александровской больницы

Фото взято отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, сбу, задержание, обыск, конвертационный центр

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій