В Киеве СБУ накрыла конвертационный центр, “обслуживающий” ДНР и ЛНР
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр, который финансировал террористов.
Об этом, как стало известно KV, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает РБК-Украина.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
“Именно здесь в столице Украины СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов. Это был довольно серьезный конвертационный центр, через который обслуживались предприятия с временно оккупированных территорий. Установлено, что центр с ежемесячным незаконным оборотом 600 млн грн., организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. Через него разворовывались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской области”, - сказал Лубкивский.
По его словам, во время обыска помещения банков и конвертационного центра, работники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в схеме, а также печати двух районных судей Донецка и чистые бланки с оттиском печати “Банка ДНР”.
Лубкивский также добавил, что СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности, руководители которых получали кредиты у банка как физические лица.
Кроме того, из депозитный ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более 1 млн долл. США.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 205 Уголовного Кодекса Украины.
Читайте также: Четыре банка Киева и области подозревают в отмывании денег и финансировании сепаратистов
фото torange.ru
