воскресенье, 26 сентября 2021 г.

В Киеве прикрыли крупный “конвертационный центр”, обслуживающий субъектов ВЭД

В Киеве прикрыли крупный “конвертационный центр”, обслуживающий субъектов ВЭД

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала в столице незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличность. В “теневой” оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката.

2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово - хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами “клиент - банк”, накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга Украины, согласно Закону Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма” временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

По этим фактам проводится уголовное расследование по ч.2.ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Теги: сбу, Экономика, конвертационный центр, сумщина, отмывание, фикция

воскресенье, 26 сентября 2021 г.
07:15
Сегодня, 26 сентября, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 26 сентября 2021 года
суббота, 25 сентября 2021 г.
18:06
Планові відключення електроенергії в Київській області 26 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:40
В Киеве ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании
17:05
В Гостомеле на Киевщине взяли под охрану 400-летний дуб (фото)
16:04
Жители Святошинского района обеспокоены скоплением наркозависимых у аптек сети “Фармация"
15:05
80% тепловых сетей требуют ремонта - “Киевтеплоэнерго” (видео)
14:04
Сегодня, 25 сентября, возможно ограничение работы трех центральных станций метро из-за футбола
13:03
“Киевзеленстрой” пригласил жителей столицы присоединиться к осенней высадке деревьев
12:02
За останню добу на коронавірус захворіли 290 жителів Київщини
11:01
Сегодня, 25 сентября, в столице работают мобильные пункты приема старой бытовой техники (адреса)
10:04
Столичные фискалы ликвидировали межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 1,5 млрд гривен (фото)
09:01
В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 около 160 тысяч человек
07:15
Сегодня, 25 сентября, ярмарки пройдут во всех десяти районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 25 сентября 2021 года
пятница, 24 сентября 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 25 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
Календарь событий