пятница, 21 января 2022 г.

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более ста миллионов гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения издания "Цензор.НЕТ", со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что в состав центра входили 12 транзитных предприятий. Легальные компании перечисляли на их банковские счета безналичные средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем деньги переводились на счета "фиктивных" фирм и обналичивались, после чего за вычетом 10-11%, которые служили оплатой за "услуги", передавались клиентам - предприятиям реального сектора экономики.

Читайте также: В Киеве по подозрению в финансировании боевиков ДНР и ЛНР проверят 51 пункт обмена валют

В настоящее время установлены крупнейшие фирмы - выгодоприобретатели. Ориентировочный оборот средств, прошедших через счета центра в течение 2013-2015 годов, составил более 102 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 17 миллионов.
 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

 
В результате проведенных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства участников центра были изъяты 400 тысяч гривен наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, которые свидетельствуют об их противоправной деятельности. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).
 

Кристина Шевченко

Теги: новости киева, гфс, конвертационный центр

пятница, 21 января 2022 г.
11:32
Киевская таможня предотвратила попытку отправки в США психотропных лекарств (фото)
11:14
В Киеве на Березняках в результате пожара погибли 2 человека
11:04
Кубраков настаивает на строительстве автотоннелей под Днепром
10:51
В Киеве полиция проверяет информацию о якобы минировании всех школ
10:45
Директора Украинского института национальной памяти просят проверить основания декоммунизации столичного моста Патона
10:32
На столичной Никольской Борщаговке при пожаре в многоэтажке спасатели эвакуировали 12 человек, один мужчина погиб
10:23
Курс валют в Киеве: 21 января 2022 года
10:01
Скорочення кількості керівного складу апарату райрад дозволить зберегти на посадах двох - трьох спеціалістів, - Москаленко
09:43
В Славутиче на Киевщине ищут главного архитектора
09:26
Работников КОГА будут мотивировать сообщать о коррупции коллег
09:03
В Украине за сутки зафиксировано более 20 тысяч новых случаев COVID-19
07:15
Сегодня, 21 января, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 21 января 2022 года
четверг, 20 января 2022 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 21 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:26
В Киеве на Оболони поселились десятки лебедей (фото)
20:03
“Велике будівництво” в дії: у новозбудованій Академії спорту в Бучі вже провели близько 20-ти змагань
Календарь событий