п'ятниця, 29 березня 2024 г.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 420 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 420 млн гривен

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн гривен. Вероятные потери бюджета от его деятельности оцениваются в более 70 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

"Незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Также сообщается, что общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 70 млн гривен.

В ходе восьми обысков в офисах и местах жительства фигурантов уголовного дела изъяты денежные средства в сумме 50 тыс. гривен и 10 тыс. долларов, а также компьютерная техника, средства связи, банковские карты, первичная бухгалтерская документация, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.

Напомним, в 2016 году налоговая милиция ликвидировала 42 конвертационных центра с общей суммой проконвертированных средств более 16,6 млрд гривен. От этой противоправной деятельности потери бюджета составили более 2,9 млрд. грн. Сегодня арестованы наличные средства на общую сумму почти 80 млн гривен. По результатам проверок в бюджет дополнительно взыскано более 206 млн гривен.

Читайте также: В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)

Фото взято отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, бюджет, конвертационный центр, налоговая милиция, потери, ликвидирован

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
Календар подій