В Киеве ликвидировали “конвертационный центр” с оборотом в 3 млрд гривен
Оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве конвертационный центр с общим оборотом 2,9 млрд гривен.
Об этом KV узнала из сообщения Государственной фискальной службы.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева и других регионов Украины по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Для прикрытия незаконной деятельности участниками конвертационного использовались 112 “транзитно-конвертационных” предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались “клиентам” с вычетом процентов за конвертацию.
Установлено, что услугами центра пользовались более 200 предприятий - выгодоприобретателей.
Общий оборот средств составил 2,9 млрд. гривен, вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн. гривен.
Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий - выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах.
По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долларов США, 29 тыс. грн. и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Читайте также: Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен
