суббота, 24 июля 2021 г.

В Киеве ликвидировали “конвертационный центр” с оборотом в 3 млрд гривен

В Киеве ликвидировали “конвертационный центр” с оборотом в 3 млрд гривен

Оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве конвертационный центр с общим оборотом 2,9 млрд гривен.

Об этом KV узнала из сообщения Государственной фискальной службы.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева и других регионов Украины по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности участниками конвертационного использовались 112 “транзитно-конвертационных” предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались “клиентам” с вычетом процентов за конвертацию.

Установлено, что услугами центра пользовались более 200 предприятий - выгодоприобретателей.

Общий оборот средств составил 2,9 млрд. гривен, вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн. гривен.

Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий - выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах.

По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долларов США, 29 тыс. грн. и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Читайте также: Жители столичного региона создали “конверт” с оборотом более 100 млн гривен

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: гфс, конвертационный центр, ндс

пятница, 23 июля 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 24 липня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:26
В Киеве изъяли партию героина на миллиард гривен (фото)
20:04
В Киеве почти нет реактивов для определения нового штамма коронавируса “Дельта”
19:42
Доцента кафедры одного из столичных вузов будут судить по делу о развращении девочки-подростка
19:26
Завтра в Киеве отпразднуют 31-ю годовщину поднятия украинского флага над столицей
19:06
В Киеве будут судить “минера” общежития
18:45
Госстат подсчитал численность населения в Ирпене
18:21
Поставщик прокомментировал цены на декоративные растения, закупленные “Киевзеленстроем”
18:04
Из-за ремонтных работ на Майдане Независимости временно не будет работать часть фонтанов
17:42
На Київщині почали вакцинувати трудові колективи
17:20
Подати зміну особистих даних в податкову можна через електронний кабінет – Злата Лагутіна
17:03
Минюст в третий раз попробует продать на аукционе Ирпенский исправительный центр
16:42
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
16:25
КГГА по прежнему не готова финансировать строительство монумента Соборности и памятника Петлюре в Киеве
16:04
Пять церковных парафий на Киевщине получили новые редакции уставов
15:42
Индийские дипломаты просят Офис президента ускорить бюрократические процедуры по получению разрешения на строительство посольства
Календарь событий