В Киеве и Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен
Киевская местная прокуратура №5 совместно с следственным отделом Оболонского управления полиции, фискальной службы и СБУ прекращена деятельность мощного "конвертационного центра", который действовал на территории Киева и Черкасс. Общий объем "отмытых" за два года средств составил более 600 млн грн., а вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн.
Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы столичной прокуратуры.
В ходе проведения 17 обысков по местам проживания участников "конвертационного центра", а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях, правоохранителями изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
Кроме того, было найдено более 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.
Читайте: В Киеве сотрудник налоговой инспекции организовал “конвертцентр”
Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра" за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства "конвертировались" путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%.
Отмечается, что общий объем "проконвертированных" за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Принимаются меры по наложению арестов на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначение судебных экспертиз, проведения налоговых проверок и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Читайте также: Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен
