воскресенье, 19 сентября 2021 г.

В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

В Киеве банкиры выдали 120 млн грн кредитов фиктивным фирмам

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили руководителей одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям. Всего в состав конвертцентра вошло пять компаний.

Об это KV стало известно из сообщения пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), передает 112.ua.

“Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности “конверта” был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины”, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются.

Читайте: СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом в 150 млн грн в месяц

Фото взято отсюда

КиевVласть

Наталья Мова

Теги: новости киева, банк, кредит, конвертационный центр, фиктивные фирмы, руководители, дфс

воскресенье, 19 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 20 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:11
Центр альтернативного озеленения приглашает киевлян высадить деревья в столице
16:03
Еще в одном столичном ТРЦ открылся центр вакцинации
15:04
Марш равенства прошел без нарушений правопорядка, - полиция Киева (фото)
14:07
Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток 19 сентября
13:04
За останню добу коронавірус діагностували в 103 мешанців Київщини
12:06
Киевская таможня предотвратила вывоз из Украины запчастей к армейской технике
11:07
Столичное ГУ статистики зафиксировало в прошлом месяце в Киеве дефляцию
10:03
В субботу, 18 сентября, от коронавируса в Украине привились менее 60 тысяч человек
09:04
В смертельном ДТП на Киевщине погибли три человека
07:15
Сегодня, 19 сентября, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 19 сентября 2021 года
суббота, 18 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 19 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Киевляне во время акции “World Cleanup Day” собрали с улиц города около 500 кубометров мусора (фото)
16:06
В Киеве с молотка продают Научно-технический центр “Плазмотрон” (фото)
15:02
Житель Фастовского района обустроил в арендованной квартире нарколабораторию (фото)
Календарь событий