п'ятниця, 29 березня 2024 г.

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В ходе обыска должностных лиц банков в Киеве изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы

В Киеве налоговая милиция разоблачила противоправные действия должностных лиц банков, которые за денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. При обыске у подозреваемых изъято 20 млн гривен, оружие и боеприпасы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, зарегистрированного по ст.364 УК Украины, разоблачили противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанные лица за 15-процентное денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. Для этого средства перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии, с использованием банковских систем быстрого перечисления средств Western Union и Money Gram", - рассказано в сообщении.

Фото: Результаты одного из обысков

По данным пресс-службы, по адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисном помещении подконтрольного им предприятия проведено 8 обысков. По их результатам изъято 678 тыс. долларов США, 16,8 тыс. евро, 58,2 тыс. гривен наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн. гривен), 9 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья) и боеприпасы, 2 предмета, похожие на гранаты Ф-1 с запалами к ним, 4 печати предприятий нерезидентов, 14 электронных носителя информации, 10 единиц компьютерной техники и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Читайте также: Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве

Заглавное фото взято из открытых источников

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, гфс, налоговая милиция, банки, должностные лица, обналичивание, разоблачила

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
13:24
За добу втрати ворога зросли на 820 осіб, 56 БПЛА та 5 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
13:03
На Північному мосту обмежать рух транспорту до 15 червня (схема)
12:42
У столиці судитимуть росіянина, який скоїв розбійний напад на аптеку
12:24
В Україну повернули тіла 121 полеглого оборонця
12:02
У Польщі переговори щодо українського зерна не мали успіху, але Сольський налаштован оптимистично, - ЗМІ
11:44
Руслан Кравченко: Німеччина продовжить допомагати Київщині у процесі відбудови
11:25
Комунальні підприємства Вишневого подарують військовим два авто вартістю 110 тисяч доларів
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
09:42
Київ збільшив вартість транспортної карти до 75 гривень з 1 квітня
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
Календар подій