вторник, 27 июля 2021 г.

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен. 

Об этом KV узнала из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, создавших две компании, осуществлявших операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

Читайте: В Киеве обнаружили 32 незаконных пункта обмена валюты - НБУ

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику. 

Читайте: Прокуратура Киева изъяла более 6 млн грн в ходе обысков по делу о незаконных обменниках

Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Напомним, как сообщалось, в Киеве работают более 4100 нелегальных пунктов обмена валюты, с каждого из которых сотрудники полиции собирают по 800 долл. в месяц. Таким образом, нелегальный заработок полицейских на столичных обменниках в месяц может достигать более чем 3 млн долл. 

Подробнее: Киевские полицейские зарабатывают на нелегальных пунктах обмена валюты миллионы долларов в месяц

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, обыск, обменник, кредитование, ломбард, сергей билан

понедельник, 26 июля 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 27 липня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:26
В Киеве выявили двух пьяных водителей маршруток (фото)
20:04
В ТРЦ Gulliver состоится фан-встреча с героями мульфильма “Гулливер возвращается”
19:45
Фінансування закладів охорони здоров’я Київщини потребує коригування, - Добрянський
19:42
Представители столичной власти поддержали иск прокуратуры о возвращении Усадьбы Терещенко в комсобственность
19:28
СБУ предотвратила вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (фото)
19:05
Столичные налоговики вернули жителям столицы более 27 млн гривен скидок на доходы физлиц
18:47
В Броварах мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство
18:20
“Киевтеплоэнерго” получит кредит в 140 млн евро от ЕБРР
18:04
На Оболони оперативники задержали уроженца Донбасса за кражу лифтового оборудования (фото)
17:45
На Киевщине в реках Красная и Рось произошел замор рыбы (фото)
17:21
Функции мэра Киева и главы КГГА нужно разделить, - эксперты
17:03
Возный победил в конкурсе на пост начальника управления экологии КГГА
16:45
В Белоцерковском районе Киевщины введен карантин из-за обнаружения бешенства у лисицы
16:23
Виталий Нестор: проезд столичных школьников в общественном транспорте остается бесплатным
16:01
Госгеонедра может получить право без суда отменять “спящие лицензии” на разработку недр
Календарь событий