вівторок, 24 травня 2022 г.

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Столичные налоговики накрыли два нелегальных “обменника”-ломбарда с оборотом в 300 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц двух предприятий, которые предоставляли на территории Киевской области незаконные услуги по обмену валют и кредитованию. Общий теневой оборот средств составил более 300 млн гривен. 

Об этом KV узнала из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, создавших две компании, осуществлявших операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также предоставляли услуги по кредитованию под залог движимого имущества.

Читайте: В Киеве обнаружили 32 незаконных пункта обмена валюты - НБУ

Указанная хозяйственная деятельность осуществлялась без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий, и была направлена на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 12 обысков было обнаружено и изъято 664 тыс. гривен, почти 19 тыс. долларов США, 5,9 тысячи евро, более 170 тыс. рублей Российской Федерации, почти 3,5 килограмма ювелирных изделий из золота, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, компьютерную технику. 

Читайте: Прокуратура Киева изъяла более 6 млн грн в ходе обысков по делу о незаконных обменниках

Всего изъято наличности и ювелирных изделий на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Напомним, как сообщалось, в Киеве работают более 4100 нелегальных пунктов обмена валюты, с каждого из которых сотрудники полиции собирают по 800 долл. в месяц. Таким образом, нелегальный заработок полицейских на столичных обменниках в месяц может достигать более чем 3 млн долл. 

Подробнее: Киевские полицейские зарабатывают на нелегальных пунктах обмена валюты миллионы долларов в месяц

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: новости киева и киевской области, гфс, обыск, обменник, кредитование, ломбард, сергей билан

понеділок, 23 травня 2022 г.
23:12
Росія завдала по Україні 1474 ракетні удари та понад 3 тисячі авіаударів, - Зеленський
22:50
Синод ПЦУ вирішив відкрити свій монастир у Києво-Печерської лаврі та доручив Епіфанію звернутися по допомогу до Кабміну
22:22
Зеленський підписав закон про конфіскацію активів колаборантів
22:03
Священика Львівської єпархії УПЦ облили зеленкою під час літургії
21:27
Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових
21:10
У Славутичі стартувало голосування за перейменування об’єктів міста
20:57
20 країн оголосили про нову оборонну допомогу Україні
20:34
Рашисти захопили п'ять підприємств концерну “Укроборонпром”
20:27
На деокупованій території Київщини відновлено роботу Ірпінського міськсуду
20:05
У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей посилено кордон з білоруссю
19:49
У Чорнобильській зоні вибухотехніки натрапили на сховок зарядів розмінування рашистів (відео)
19:23
Через обстріли зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей
19:02
Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону: через бойові дії ДП “Артемсіль” зупинило роботу
18:42
Росія розгортає на території Криму два додаткових зенітних ракетних дивізіони, - Генштаб ЗСУ
18:17
КП “Міський магазин” оприлюднив адреси для розміщення тимчасових атракціонів у Києві
18:01
Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі про підписання “Харківських угод”
Календар подій