четвер, 28 березня 2024 г.

СБУ задержала киевского бизнесмена, финансировавшего “ДНР/ЛНР”

СБУ задержала киевского бизнесмена, финансировавшего “ДНР/ЛНР”

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с так называемыми "ДНР/ЛНР". На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли во временно оккупированных территориях Донбасса.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Сообщается, что во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По информации пресс-службы, открыто уголовное дело по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: На взятке попался "защитник общественной морали"

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, сбу, задержание, обыск, временно оккупированные территории, нелегальные финансовые операции

четвер, 28 березня 2024 г.
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
15:24
У Києві вручили нагороди переможцям конкурсу стартапів ProIT Startup Toloka
15:15
На Харківщині під черговим обстрілом рф загинула щонайменше одна людина, є поранені
15:05
На Київщині без електропостачання наразі 300 точок обліку, – Міненерго
14:45
СБУ затримала високопосадовця Київської ОВА, який збирався шпигувати на користь рф
Календар подій