неділя, 14 серпня 2022 г.

СБУ накрыла межрегиональный “конверт” с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен

СБУ накрыла межрегиональный “конверт” с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в “теневой” оборот выводилось более 500 миллионов гривен.

Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

В частности, как стало известно KV из сообщения пресс-службы СБ Украины, был наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование “конвертационного центра”, печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

КиевVласть

Алексей Руденко

Теги: сбу, харьков, конвертационный центр, запорожье, днепропетровск, фиктивное предприятие, курьер, отмывание

субота, 13 серпня 2022 г.
17:48
Контррозвідка СБУ запобігла витоку до ворога інформації про розташування Сил оборони столиці
17:05
На Київщині піротехніки ДСНС знешкодили майже 61 тисячу вибухонебезпечних предметів
16:27
Пошук талантів: Ірпінська дитяча школа мистецтв запрошує на навчання
15:47
Автобуси маршруту № 21 курсуватимуть із заїздом до станції метро “Почайна”
15:05
Резніков закликав країни - учасниці формату “Рамштайн” допомогти Україні покарати рф за воєнні злочини
14:15
Киянин отримав 5 років позбавлення волі за крадіжку мережевих дротів
13:12
Внаслідок збройної агресії рф в Україні понад 711 дітей отримали поранення
12:20
За два місяці у Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю додалося 500 нових підопічних, - Марина Хонда
11:11
Втрати рашистів сягнули 43,4 тисяч вояків та 1 856 танків, - Генштаб ЗСУ
10:10
Мешканцю Вишгорода повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на понад 1,5 млн гривень
09:30
У суботу, 13 серпня, ярмарки пройдуть у більшості районів Києва (адреси)
08:55
У Фастові запрацює Центр комунікації з медичних питань
08:11
Наступальними діями противник намагався просунутися в напрямках Лисичанського НПЗ, - Генштаб ЗСУ
п'ятниця, 12 серпня 2022 г.
20:45
Лемури варі у київському зоопарку відтепер мешкають на власних островах (відео)
20:26
У столиці шахраї за підробленими документами продали квартиру померлого киянина (відео)
20:08
Зеленський запропонував подовжити воєнний стан до 21 листопада
Календар подій