воскресенье, 19 сентября 2021 г.

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр, который отмывал средства через фирмы жителей ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр, который отмывал средства через фирмы жителей ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом.

В течение 2015 года через конвертцентр выведено в тень почти триста миллионов гривен из реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.

Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертационном центре также обнаружено банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельная печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой "клиент-банк", документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок , а также огнестрельное оружие.

Счета предприятий, задействованных в функционировании конвертационного центра, заблокированы, уточняется сумма денег, которые на них хранятся.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертационного к финансированию террористических организаций "ДНР / ЛНР".

Читайте также: СБУ обнаружила четыре тайника с оружием в Киеве (+видео)

Фото взято отсюда, а заглавное фото отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, сбу, нацполиция, конвертационный центр, руководители, прекратили деятельность, учредители, госслужба финансового мониторинга, жители днр лнр

воскресенье, 19 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 20 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:11
Центр альтернативного озеленения приглашает киевлян высадить деревья в столице
16:03
Еще в одном столичном ТРЦ открылся центр вакцинации
15:04
Марш равенства прошел без нарушений правопорядка, - полиция Киева (фото)
14:07
Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток 19 сентября
13:04
За останню добу коронавірус діагностували в 103 мешанців Київщини
12:06
Киевская таможня предотвратила вывоз из Украины запчастей к армейской технике
11:07
Столичное ГУ статистики зафиксировало в прошлом месяце в Киеве дефляцию
10:03
В субботу, 18 сентября, от коронавируса в Украине привились менее 60 тысяч человек
09:04
В смертельном ДТП на Киевщине погибли три человека
07:15
Сегодня, 19 сентября, ярмарки пройдут в четырех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 19 сентября 2021 года
суббота, 18 сентября 2021 г.
18:05
Планові відключення електроенергії в Київській області 19 вересня 2021 року (повний список населених пунктів)
17:03
Киевляне во время акции “World Cleanup Day” собрали с улиц города около 500 кубометров мусора (фото)
16:06
В Киеве с молотка продают Научно-технический центр “Плазмотрон” (фото)
15:02
Житель Фастовского района обустроил в арендованной квартире нарколабораторию (фото)
Календарь событий