пятница, 28 января 2022 г.

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр, который отмывал средства через фирмы жителей ДНР и ЛНР

СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр, который отмывал средства через фирмы жителей ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом.

В течение 2015 года через конвертцентр выведено в тень почти триста миллионов гривен из реального сектора экономики.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.

Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертационном центре также обнаружено банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельная печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой "клиент-банк", документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок , а также огнестрельное оружие.

Счета предприятий, задействованных в функционировании конвертационного центра, заблокированы, уточняется сумма денег, которые на них хранятся.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертационного к финансированию террористических организаций "ДНР / ЛНР".

Читайте также: СБУ обнаружила четыре тайника с оружием в Киеве (+видео)

Фото взято отсюда, а заглавное фото отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, сбу, нацполиция, конвертационный центр, руководители, учредители, прекратили деятельность, госслужба финансового мониторинга, жители днр лнр

четверг, 27 января 2022 г.
20:59
Кличко считает решение Кабмина согласовать увольнение глав трех районов Киева подавлением местного самоуправления в Украине
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 28 січня 2022 року (повний список населених пунктів)
20:26
В Дарницком районе Киева открылся новый Центр комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью (фото, видео)
20:04
Полиция открыла дело по факту хищения урны для голосования из Киево-Могилянской академии
19:41
КП “Киевавтодормост” хочет обследовать эстакады и путепровод новой транспортной развязки на Почтовой площади
19:39
На Левом берегу Киева обстреляли внедорожник Lexus (видео, фото)
19:26
Столичный завод “Электронмаш” повторно продали на аукционе
19:25
В Киеве сносят здание Государственного университета инфраструктуры и технологий (видео)
19:12
В КГГА одобрили строительство нового жилья у станции метро “Позняки”
19:03
За первый день работы полицейских патрулей-”фантомов” в Киеве зафиксировали 990 нарушителей
18:50
Два жилых комплекса группы компаний DIM принимают участие в программе кредитования от “Кристалбанк”
18:47
В Киеве продолжается набор резервистов в бригаду теробороны столицы
18:43
В столичном парке “Наталка” обнаружили застреленного лебедя
18:20
Резервисты, призванные на службу в особый период, при увольнении будут получать выплаты - Кабмин
18:05
Кличко принял участие в совместной молитве раввинов по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
17:48
Бучанский горсовет утвердил скандальные изменения в генплан
Календарь событий
Фирмам из группы “Континиум” разрешили проектировать застройку 1,5 га в Голосеево
27 января 2022 г. 16:00
Фирмам из группы “Континиум” разрешили проектировать застройку 1,5 га в Голосеево
В Киевской горгосадминистрации (КГГА) дали добро трем предприятиям на проектирование реконструкции двух зданий и строительства общественно-делового и культурно-развлекательного центра по ул. Академика Заболотного, 3 (около 200 м от Одесской площади и метро “Теремки”). Соответствующие Градостроительные условия и ограничения (ГУО) получили ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина" и две фирмы из группы “Континиум”, созданной трагически погибшим Игорем Еремеевым и депутатом Верховной Рады Степаном Ивахивым (на коллаже справа). Территория, где планируется строительство, имеет площадь свыше 1,5 га. При этом непонятно, как быстро удастся все реализовать, поскольку в соответствии с Детальным планом этой территории (ДПТ) на проектируемом участке размещена недвижимость ликвидируемого с 2009 года госпредприятия "Укрмагистраль".