субота, 21 травня 2022 г.

СБУ ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске с оборотом 200 млн в месяц

СБУ ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске с оборотом 200 млн в месяц

Сотрудники Службы безопасности во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этос KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Конвертационные центры через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающие проведение финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное дело по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: За чиновников-взяточников Барышевской РГА назначили залог в 689 тыс. грн

Фото взято отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, Новости, сбу, обыск, конвертационный центр, махинации, спецоперация, ликвидирован, ценные бумаги, безтоварные операции, теневые валюто обменные операции

субота, 21 травня 2022 г.
19:03
Повністю відновлено рух Варшавською трасою з Києва до Ковеля
18:42
Прикордонники затримали можливого члена ДРГ та іноземців із фальшивими документами
18:10
У КМДА надали перелік парків та скверів небезпечних для відвідування
17:13
“УкрЄдність”: безкоштовна психологічна допомога для українців, які потерпіли від війни (контакти)
17:02
В МОН пояснили причину зменшення зарплат вчителів Києва
16:10
В Боярській лікарні інтенсивного лікування створено нове реанімаційне відділення, - КОДА
15:22
Джо Байден підписав пакет допомоги Україні майже на 40 млрд доларів
14:44
У Борисполі відновили роботу фонтану (відео)
14:01
Олексія Кулебу призначено головою Київської обласної державної адміністрації
13:29
В парламенті Великобританії заявили, что Росію потрібно виключити з Радбезу ООН
13:18
Група ХДС/ХСС у Бундестазі закликає посилити тиск на РФ для розблокування портів України
13:01
Сьогодні над Вінниччиною збили ворожу ракету, на Рівненщині обстріляно об’єкт військової інфраструктури
12:28
На Київщині за добу знешкоджено понад 260 боєприпасів, ліквідовано 24 пожежі, енергетики та газовики працюють у штатному режимі, - КОВА
12:07
За найоптимістичнішими прогнозами Україні необхідно 5-7 років до повного розмінування, – Мері Акопян
11:05
Армія рашистів втратила в Україні 1278 танків та майже 28,9 тисячі вояків, - Генштаб ЗСУ
10:11
З 23 травня евакуйованим громадянам у Броварах видаватимуть продуктові набори
Календар подій