п'ятниця, 29 березня 2024 г.

СБУ ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске с оборотом 200 млн в месяц

СБУ ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске с оборотом 200 млн в месяц

Сотрудники Службы безопасности во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этос KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

Конвертационные центры через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационных центров сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающие проведение финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное дело по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: За чиновников-взяточников Барышевской РГА назначили залог в 689 тыс. грн

Фото взято отсюда

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, Новости, сбу, обыск, конвертационный центр, махинации, спецоперация, ликвидирован, ценные бумаги, безтоварные операции, теневые валюто обменные операции

п'ятниця, 29 березня 2024 г.
11:01
29 комунальних медзакладів столиці підключено до Реєстру територіальної громади, - КМДА
10:47
Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 6,7 млн гривень
10:28
Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях, - Шмигаль
10:04
На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, - Руслан Кравченко
09:42
Київ збільшив вартість транспортної карти до 75 гривень з 1 квітня
09:23
Масована атака рф: українські захисники знищили 58 БПЛА та 26 ракет
09:06
На Новопавлівському напрямку в районах пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне противник атакував 22 рази, - Генштаб ЗСУ
четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
Календар подій