СБУ ликвидировала финансировавший террористов конвертцентр с офисом в Киеве и Краматорске
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что бывший житель Донецкой области, ныне проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания на оккупированную боевиками ДНР территорию. Поставки велись с его собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевщины. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более 40 млн гривен", - рассказала пресс-служба.
.jpg)
Сообщается, что во время обысков в офисных и складских помещениях организатора конвертцентра в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн гривен, 100 тыс. долларов, 30 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.
В настоящее время, по информации пресс-службы, решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта. Открытого уголовное дело по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса.
Читайте: СБУ задержала курьера, вывозившего в Россию старинную книгу "Апостол"
