Подозреваемый в финансировании “ДНР” предприниматель задержан в Киеве (фото)
Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в Киеве жителя Донецка, который подозревается в финансировании “ДНР”. Он поставлял медикаменты из Украины через Россию на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Там медикаменты продавались по многократно завышенным ценам. Все “налоги и сборы” задержанный платил в так называемый бюджет “ДНР”.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Житель Донецка по документам якобы экспортировал лекарства в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил дистанционно из временно оккупированного Донецка.
“Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley”, - сообщает СБУ.
Задержанный бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.
Злоумышленник был задержан во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Правоохранители провели обыски в Киеве и Харькове, во время которых изъяли деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделках. Служба финмониторинга заблокировала движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправным сделкам, и на личных счетах организатора схемы. Продолжается досудебное следствие.
Читайте: На киевском заводе “Квазар” добывали криптовалюту для финансирования террористов (фото, видео)
Фото: пресс-служба СБУ
