четвер, 28 березня 2024 г.

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Налоговая милиция Киевщины ликвидировала центр минимизации налогов (фото)

Сотрудники налоговой милиции в Киевской области остановили работу центра минимизации налогов, который в 2016 и 2017 гг. реализовал “услуг” на 120 млн гривен.  В результате обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и другие ценности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит этих компаний формировался преимущественно за счет фиктивных операций по приобретению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) как у других компаний транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов реального сектора экономики.


По информации пресс-службы, безналичные средства поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ, после чего конвертировались в наличку за 10-12% вознаграждения.


Отмечается, что общий объем услуг, реализованных за 2016-2017 годы составил более 102 млн. грн., в том числе сумма сформированного налогового кредита – 17 млн. грн.

Как сообщается, в результате 14 проведенных обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.


Напомним, что летом этого года сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен.

Читайте:  Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)

В сентябре прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила конвертационный центр, который действовал в столице и области, а также в ряде других регионов. Кроме минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики, он оказывал услуги и по легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)

Фото: пресс-служба ГФС

KиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киевской области, криминал, гфс, фискальная служба, налоговый кредит, обналичка, конвертационный центр

четвер, 28 березня 2024 г.
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
15:24
У Києві вручили нагороди переможцям конкурсу стартапів ProIT Startup Toloka
15:15
На Харківщині під черговим обстрілом рф загинула щонайменше одна людина, є поранені
15:05
На Київщині без електропостачання наразі 300 точок обліку, – Міненерго
14:45
СБУ затримала високопосадовця Київської ОВА, який збирався шпигувати на користь рф
14:24
В “Інтергал-Буд” діють 2% знижки для військових та медиків на купівлю житла
14:06
Освітяни Козина замовили сухофрукти у ФОПа дорожче, ніж ринку
13:45
100 Волинська бригада ТрО запрошує на службу в підрозділах бригади
13:25
Перший рейс здійснив поїзд Прага — Чоп
13:04
У Києві затримали агента рф, який під виглядом капелана планував шпигувати за бригадою десантників ЗСУ
12:44
У Славутичі вирішили завершити опалювальний сезон 31 березня
12:26
Дитсадок на Харківському масиві відремонтують за 206 млн гривень
12:04
Пошкоджений ракетою будинок на Солом’янці включили до переліку на першочергове відновлення
11:45
У Чорнобильському заповіднику незаконно зрубали 100-річні дуби на майже 60 млн гривень
11:22
У Бучі через проведення слідчих дій перекрито рух транспорту на вулиці Вокзальній
Календар подій