пятница, 22 октября 2021 г.

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр на Киевщине с оборотом 200 млн гривен

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр на Киевщине с оборотом 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен, который работал в Киеве и области. Вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины разоблачили группу лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра на территории Киева и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанной группой в составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем на расчетные счета этих предприятий поступали безналичные денежные средства от предприятий реального сектора экономики в качестве оплаты за якобы совершенные работы, поставленные товары или оказанные услуги. Эти средства конвертировались в наличные за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию", - рассказала пресс-служба.

Сообщается, что налоговый кредит формировался от предприятий импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции (товары базарной группы) на территории Украины за наличные средства, а документы и неучтенное наличные продавались по 6-7% конвертационно-транзитным группам.

По данным пресс-службы, ряд клиентов конвертационного центра уже установлен. Оборот проконвертированных средств на протяжении 2016 года составил около 200 млн гривен. На основании постановления суда проведено 8 обысков в офисных помещениях конвертационного центра и выгодоприобретателей, по месту жительства и в автомобиле фигурантов, где изъято 6 ноутбуков, 14 мобильных телефона, документацию и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 500 млн гривен

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, новости киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция

четверг, 21 октября 2021 г.
20:55
Планові відключення електроенергії в Київській області 22 жовтня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:44
Понад 370 млн євро залучила в розвиток області Київська ОДА спільно з Агенцією регіонального розвитку
20:24
Депутаты Романюк и Зантарая отгуляли день рождения прямо в здании Киевсовета
20:16
ФГИ объявил об очередной судебной победе в деле об имуществе столичного завода “Большевик”
20:02
Громади Київщини одержали 10 млн на погашення тарифної різниці, - депутат КОР Москаленко
19:45
“Киевводоканал” сомневается в достоверности результатов исследования ее стоков Госэкоинспекцией
19:27
Після капремонту дитсадок в Обухові буде економіти майже 50% на споживанні енергетичних ресурсів
19:15
Сегодня группа компаний DIM и компания Ajax Systems ведут переговоры по расширению партнерства
19:03
Почти у 9% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях Киевщины обнаружили стафилококк
18:48
Помещение кинотеатра “Киев” не соответствует требованиям пожарной и техногенной безопасности - КГГА (фото)
18:36
“Укрзалізниця” за програмою “Велике будівництво” почне масштабне оновлення рухомого складу
18:13
Киевсовет передал музею “Киевская крепость” землю для реставрации Наводницкой башни
18:01
Закликаю зберегти ландшафтний заказник у Святошинському районі, - Денис Москаль
17:41
Силовики подозревают чиновников КП “Муниципальная охрана” в хищении 4,6 млн гривен на поставках форменной одежды (фото)
17:25
Паркинги в Киеве появятся, когда инвесторы будут готовы за них платить, - Никонов
17:04
Рада предварительно поддержала законопроект о новом телеком-регуляторе
Календарь событий
Як парламент вміє створювати для українців проблеми, а потім героїчно їх вирішувати
13 октября 2021 г. 11:45
За політичним популізмом і прагненням робити все необдумано, депутати запустили механізм здорожчання послуг для кожного українця. На превеликий жаль, частина рішень українських парламентарів спрямована не на захист громадян та їхніх прав, а на створення додаткових проблем і перепон. У минулому році Верховна Рада схвалила закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який одразу викликав неоднозначну реакцію в суспільстві.