четвер, 28 березня 2024 г.

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр на Киевщине с оборотом 200 млн гривен

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр на Киевщине с оборотом 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен, который работал в Киеве и области. Вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины разоблачили группу лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертационного центра на территории Киева и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

"Указанной группой в составе 4 человек предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов, а также перевод безналичных средств в наличные. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем на расчетные счета этих предприятий поступали безналичные денежные средства от предприятий реального сектора экономики в качестве оплаты за якобы совершенные работы, поставленные товары или оказанные услуги. Эти средства конвертировались в наличные за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию", - рассказала пресс-служба.

Сообщается, что налоговый кредит формировался от предприятий импортеров, осуществляющих реализацию импортируемой продукции (товары базарной группы) на территории Украины за наличные средства, а документы и неучтенное наличные продавались по 6-7% конвертационно-транзитным группам.

По данным пресс-службы, ряд клиентов конвертационного центра уже установлен. Оборот проконвертированных средств на протяжении 2016 года составил около 200 млн гривен. На основании постановления суда проведено 8 обысков в офисных помещениях конвертационного центра и выгодоприобретателей, по месту жительства и в автомобиле фигурантов, где изъято 6 ноутбуков, 14 мобильных телефона, документацию и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Читайте: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 500 млн гривен

КиевVласть

Георгий Палуев

Теги: новости киева, новости киевской области, гфс, конвертационный центр, налоговая милиция

четвер, 28 березня 2024 г.
20:44
У Гостомелі працюватиме перевізний цифровий флюорограф
20:22
Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ
20:02
У Києві розпочали відключати опалення в житловому секторі
19:42
Поліцейські затримали киянина, який через помсту вбив собаку колишньої дівчини
19:23
Бучу відвідала делегація з Боснії і Герцеговини
19:04
ВАКС продовжив обов'язки судді Верховного суду Князєву
18:46
КОВА максимально сприяла правоохоронним органам у затриманні “крота”, - Руслан Кравченко
18:26
Завтра у Димерській громаді частково не буде світла
18:06
Донори крові з Києва - у топі серед команд DonorUA for Teams
17:46
Новий міжнародний залізничний маршрут з Києва до Кошице планують запустити вже цього року
17:21
“Українська команда” передала батальйону “Свобода” велику партію дронів-літаків, – Палатний
17:03
Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
16:46
Ювенальні прокурори зафіксували загибель 537 дітей внаслідок збройної агресії рф
16:26
У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію
16:06
Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки
15:46
Для Голосіївського району столиці збираються накупити цибулин тюльпанів та нарцисів на 1,4 млн гривень
Календар подій